Против совладельца «Открытие Холдинга» завели дело о мошенничестве
Следствие ходатайствует о заочном аресте основателя и акционера «Открытие холдинга» Вадима Беляева и бывшего члена правления «Открытие холдинга» Михаила Назарычева. Экс-банкиров обвиняют в особо крупном мошенничестве. Это следует из карточек дел Тверского районного суда Москвы (дела № 3/1-0261/2024 и № 3/1-0260/2024 соответственно), на которые обратил внимание РБК. Дата принятия решений по этим ходатайствам пока неизвестна.
Беляев покинул Россию, уехал в США и сменил фамилию на Вольфсон после начала санации банка «Открытие» — главного актива «Открытие холдинга» — Центробанком в августе 2017 года. В конце 2022-го «Открытие» выкупил ВТБ. Процедуру санации в 2017 году вместе с «Открытием» проходил и банк «Траст», оздоровление которого с 2014-го проводило «Открытие». После санации Центробанк подал иски к его экс-владельцам.
Кроме того, в 2020 году «Траст» и «Открытие» подали иски к Беляеву в Верховный суд штата Нью-Йорк о взыскании многомиллионного ущерба от мошеннических схем, которые якобы проводил банкир. Беляев на тот момент был крупнейшим акционером и президентом «Открытие Холдинга» (контролировал более 29% компании), а еще контролировал дочерние компании группы, в том числе и банк «Открытие». Под его влиянием «Траст» и «Открытие» выдавали заведомо невозвратные кредиты 150 подконтрольным ему компаниям, настаивали истцы. Беляев возражал по этому иску и называл требования финорганизаций «бесполезными» и связанными с «отчаянной» попыткой Центробанка «возложить предполагаемые проблемы банков с ликвидностью на всех, кто мог быть причастен к владению или управлению ими».
В феврале этого года Беляева задержали в США. Минюст считает, что экс-банкир помогал главе ВТБ Андрею Костину обходить санкции. Костин называл обвинения «беспочвенными».
В 2020 году АСГМ привлек Беляева в числе других контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по долгам банка «Открытие» (дело № А40-170390/2019). Ее общая сумма составила 289 млрд руб. Речь шла об убытках, которые регулятор понес в ходе санации «Открытия». Позже суды арестовали активы истца общей стоимостью 156,5 млрд руб.
К Назарычеву, экс-главе банка «Открытие» Евгению Данкевичу и бывшему руководителю корпоративного подразделения банка Геннадию Жужлеву был обращен иск «Траста» о взыскании 107 млрд руб. (дело № А40-50736/2021). Заявитель настаивал: действия и бездействие бывших топ-менеджеров группы «Открытие» привели к повторной санации «Траста» в 2018 году. «Мы продолжаем последовательную работу по расследованию обстоятельств, которые привели к краху банков "московского кольца"», — пояснял в 2021 году президент и председатель правления «Траста» Александр Соколов.