Санкции
1 октября 2024, 11:36

Полиция Германии закрыла 47 криптобирж из-за обхода санкций

Все они нарушали правила верификации клиентов, а также сотрудничали с российскими банками и предпринимателями. По данным правоохранителей, русскоязычные платформы производили обмен денег на криптовалюту.

Федеральная уголовная полиция Германии (BKA) приостановила деятельность 47 русскоязычных криптовалютных бирж, которые обходили систему KYC (know your customer — верификация клиента по паспортным или иным данным для определения личности). По мнению правоохранителей, биржи без KYC с помощью мгновенного обмена денег на криптовалюту содействовали киберпреступной цепочке.

Как следует из пресс-релиза ведомства, сервисы оказывали услуги по расчетам российских банков для уклонения от санкций. Отследили их по общим признакам. Сайты каждой из них не связаны с какой-либо реально существующей компанией. На веб-страницах отсутствовали данные о регистрации, телефонные номера, физические адреса и сведения о регистрации пользователя. Большинство из этих криптобирж также не вели социальные сети. Несмотря на использование серверов в Германии, они обслуживали в первую очередь российских клиентов. К такому выводу правоохранители пришли из-за того, что по умолчанию сайт работал на русском языке. Помимо этого, у полиции есть данные о транзакциях с подсанкционными банками, например Сбербанком.

По мнению BKA, резкое усиление ограничительных мер после 2022 года привело к тому, что криптообменники стали удобным способом оборота средств. Из 47 выявленных бирж три крупнейших по объему обработанных транзакций — Xchange.cash, 60cek.org и Bankcomat.com — ведут деятельность с 2016 года. Как заявило Федеральное ведомство по уголовным делам Германии, теперь оно владеет серверами разработки, производства, резервного копирования и данными обо всех транзакциях этих платформ. Это, предполагает полиция, сыграет важную роль в последующем международном расследовании.

Ранее Минфин США внес в SDN-лист два сервиса криптовалюты и их администратора. Под санкции подпали биржа Cryptex, зарегистрированная на Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider, и площадка для обмена PM2BTC. Ограничительным мерам подвергся и предполагаемый бенефициар сервисов — российский гражданин Сергей Иванов.