Процесс
3 октября 2024, 16:11

По делу криптобиржи Cryptex изъято более 1,5 млрд руб.

Помимо этой суммы, в собственности соучастников находились вертолеты, дорогостоящие автомобили, катера, снегоходы, наличные средства. А подпавший недавно под санкции США Сергей Иванов стал одним из фигурантов уголовного дела в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex.

Соучастники по уголовному делу о незаконном обороте криптовалют доставлены в подразделение Следственного управления СК по Москве, сообщила пресс-служба ведомства. Сейчас фигурантов допрашивают следователи. Среди них и предполагаемый бенефициар онлайн-платформ — Сергей Иванов. Как рассказала представитель Следственного комитета Светлана Петренко, ряду злоумышленников уже предъявлено обвинение, а в Замоскворецкий районный суд направили ходатайство об избрании им меры пресечения. Во время обысков у подозреваемых обнаружили вертолеты «Робинсон», дорогостоящие автомобили «Бентли», «Роллс Ройс», «Порше», «Тесла Кибертрак», катера, снегоходы и наличные средства в размере свыше 1,5 млрд руб., сообщается в пресс-релизе.

Ранее Минфин США внес в SDN-лист два сервиса криптовалюты: Cryptex и PM2BTC. Ограничительным мерам подвергся и сам Иванов. По данным американского правительства, он 20 лет занимается отмыванием денег для киберпреступников и провел операции на сотни миллионов долларов через собственную платежную систему UAPS. Иванов якобы обеспечивал услуги обработки платежей для нелегальных онлайн-площадок, включая закрытый в 2023 году магазин аккаунтов Genesis Market, считают американские власти. 

Обе площадки связаны с отмыванием денег от киберпреступлений, сообщило министерство в своем пресс-релизе. Так, по его данным, через криптобиржу прошло более $51,2 млн. По мнению Минфина США, Cryptex замешана в транзакциях на сумму более $720 млн с разработчиками программ-вымогателей: магазинов личных данных, криптомиксерами (ПО для дополнительной анонимности) и биржами без идентификации клиентов, в частности подсанкционной Garantex. Как это уже было с последним, все криптоадреса, связанные с Cryptex и PM2BTC, теперь считаются объектом блокчейн-аналитики (метод получения и обработки данных из записей в распределенном реестре), которыми пользуются централизованные криптобиржи и банки (Chainalysis, Elliptic и другие).

2 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Как сообщило ведомство в своем пресс-релизе, их подозревают: 

в организации преступного сообщества (ч. 1 и 2 ст. 210 УК);неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК);неправомерном обороте платежных средств (ч. 2 ст. 187 УК);незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК). 

По данным следствия, в 2013 году фигуранты дела создали анонимную платежную систему UAPS, криптовалютную биржу Cryptex и еще 33 онлайн-сервиса для реализации незаконной банковской деятельности и денежного оборота. По мнению СК, их услугами пользовались и киберпреступные структуры. Соучастники обеспечивали обмен денежных средств и криптовалют, продажу банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов были мошенники и хакеры. С помощью онлайн-платформ они отмывали преступные доходы. За 2023 год оборот сервисов составил более 112 млрд руб., а фигуранты дела заработали около 3,7 млрд руб.