Суд разрешил блокировать переводы за подозрения в обходе санкций

Поставщик авиадеталей из Нидерландов Andersson Capital заключил договор гонконгским Drayton Aerospace Limited о поставке шасси за $6,6 млн и двигателя за $500 000. Последний оплатил заказ 16 июля, но оба перевода заморозил нидерландский банк из-за подозрений в обходе антироссийских санкций. По данным телеграм-канала The Sanctions Law, основанием стала публикация издания iStories, в которой заказчик фигурировал как поставщик запчастей для авиакомпаний из России. 

Один перевод банк разморозил еще на досудебной стадии, но проводить операцию по оплате двигателя все же не стал. Нидерландская фирма обратилась с иском о взыскании $500 000 в Окружной суд Амстердама (дело № C/13/755085/KGZA24-707). По ее мнению, банк не представил четкой информации о проведенном им расследовании, не доказал необходимость и соразмерность удержания средств. Помимо прочего, за час до слушаний представители Andersson Capital показали новую версию сертификата конечного пользователя. Согласно ему, получателем значился Lion Air из Индонезии.

Нидерландский суд полностью отказал в удовлетворении требований и обязал истца выплатить €8 000 судебных издержек. Из текста решения следует, что новый сертификат вызвал подозрения. Во-первых, документ якобы оформлен 6 августа, хотя сделку закрыли еще 16 июля. Во-вторых, индонезийская авиакомпания не использует самолеты с таким двигателем. В-третьих, конечным пользователем по старому сертификату значился Drayton Aerospace.