Суд арестовал имущество родственников экс-банкира Мухиева
9-й ААС арестовал имущество восьми родственников бывшего президента «Анталбанка» Магомеда Мухиева на сумму 454,9 млн руб. Так, апелляция частично отменила решение АСГМ, по которому суд отказался удовлетворить требования Агентства по страхованию вкладов об обеспечительных мерах (дело № А40-67702/2021).
Изначально АСВ требовало арестовать имущество самого Мухиева и его 18 родственников на сумму 26,3 млрд руб. Агентство обосновало это тем, что в реестр кредиторов экс-президента банка включены требования других кредитных организаций на указанную сумму. И в рамках уголовного дела о хищении следствие установило, что Мухиев покупал имущество на полученные преступным путем деньги и потом оформлял его на своих родственников.
В июле Верховный суд рассмотрел требования АСВ и пришел к выводу, что коллективная ответственность по признаку родства не допускается. При этом ВС указал, что можно оспорить сделки с имуществом восьми родственников. Но нужно установить, что они были выгодоприобретателями и что Мухиев оформлял на них дорогостоящее имущество с противоправной целью. Именно в отношении имущества этих восьми человек 9-й ААС и наложил арест.
В феврале 2022 года АСГМ признал бизнесмена банкротом и ввел процедуру реализации его имущества (дело № А40-67702/2021).
Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Мухиева к 11 годам заключения за мошенничество и растрату вкладов в девяти подконтрольных ему банках. Как доказало обвинение, он скрыто контролировал КБ «Лада-Кредит», «НСТ-Банк», КБ «Доверие, равноправие и сотрудничество», КБ «Межрегионбанк», КБ «Региональный банк сбережений», банк «Содружество», «Гринфилдбанк» и КБ «Максимум». Все они переводили активы в «Анталбанк», а тот в виде заведомо невозвратных кредитов выводил средства из России.
Центральный банк отозвал у «Анталбанка» лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи с тем, что кредитная компания некорректно «оценивала кредитный портфель и принятые в связи с этим риски».