Великобритания объяснила, как выявить обход антироссийских санкций
«Россия делает все возможное, чтобы обойти санкции», — утверждает правительство Великобритании в обновленном руководстве для экспортеров Countering Russian sanctions evasion ≈ guidance for exporters. В документе сказано, что способы обхода санкций модернизируются, а участники экспортной цепочки часто не знают о конечном поставщике санкционного товара. Самая частая модель нарушения санкционного режима включает использование посредника и подставной компании, созданной специально для обхода санкций, — их и указывают в международных документах в качестве конечных потребителей поставляемых товаров.
Правительство Великобритании предложило экспортерам обратить внимание на четыре индикатора внешнеторговых сделок: товар, клиент, платеж и направление экспорта.
Если сделка касается товаров военного или двойного назначения, то риск обхода санкций увеличивается. Всего Великобритания запретила экспорт в Россию 50 товаров, в том числе газовых турбин, тракторов и двигателей.
В документе рекомендуют обращать внимание на то, чтобы заказанный товар был совместим с техническим уровнем страны. Например, поставка оборудования для производства полупроводников в страну без развитой электронной промышленности, скорее всего, говорит о попытке обхода санкций.
Правительство Великобритании выделяет 24 критерия, которые говорят о подозрительности клиента. Среди них:
у клиента есть деловые связи с подсанкционными лицами;клиент использует офшорные компании или трастовые соглашения;после 24 февраля 2022 года у компании произошел всплеск деловой активности, аномально увеличились объем или стоимость заказов;клиент — новичок на рынке;клиент незнаком с эксплуатационными характеристиками товара и все равно хочет его приобрести;клиент скрывает конечное назначение и цель поставки;общение происходит только через представителя.Великобритания рекомендует обратить внимание на платежи, которые проходят от имени компаний в третьих странах, которые не участвуют в сделке. Также, по мнению правительства, должен насторожить запрос на использование нестандартного платежного маршрута (вне SWIFT) и оплата наличными.
Неточная или слишком общая информация в документации, изменения в составе сторон, несоразмерные расходы на доставку и любые признаки подделки документов — «красные флаги» для экспортера, сказано в руководстве.
Великобритания призывает быть внимательным, если указаны такие страны поставки, как Армения, Китай, Индия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Малайзия, Монголия, Сербия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан или Вьетнам.
Насторожить должны любые нестандартные, неясные маршруты и транзитные поставки через Россию.
Британские чиновники советуют комплексно подходить к оценке сделок, включать юридические консультации и дополнительные запросы. Важно стратегически оценить риски, составить карту товаров, транзакций и работать только с благонадежными компаниями. Нужно запрашивать у контрагента всю информацию и одновременно проверять компанию и ее бенефициаров через открытые источники, например opensanctions.org или trade-integrity.org.