США увеличили сроки давности по санкционным нарушениям

21-й закон «О мире через силу» (Century Peace through Strength Act), который увеличивает сроки давности привлечения к ответственности за санкционные нарушения, в том числе вторичные, вступил в силу. Бывший президент США Джо Байден подписал его почти год назад — в апреле 2024-го. 

Сроки привлечения к ответственности за санкционные нарушения увеличили с пяти до десяти лет. Как отмечают в телеграм-канале The Sanctions Law, в результате увеличения этого периода OFAC изменило и положения параграфа 501.601 Регламента 31 CFR о правилах отчетности и хранения информации. Все компании, финорганизации и, в частности, банки, чьим личным законом является право США, должны хранить информацию по совершенным сделкам, операциям и переводам не пять, а десять лет. 

Кроме того, закон увеличил размер административных штрафов за каждый случай несвоевременной подачи отчетности и уведомлений по санкционным нарушениям. Если документы не прислали в OFAC в течение первых 30 дней с момента выявления обхода ограничительных мер, то наказание составит $3550 и $7104 — в течение более 30 дней. В случае когда отчет связан с заблокированными активами, штраф может включать дополнительные $1422 за каждые 30 дней просрочки.