ГД одобрила поправки о доступе Росфинмониторинга к данным о переводах через СБП

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении полномочий Росфинмониторингу по взаимодействию с Национальной системой платежных карт (НСПК). Изменения внесут в ст. 3 и 9 закона «О противодействии легализации доходов».

Согласно проекту закона, ведомство сможет получать данные о переводах, совершаемых с использованием Системы быстрых платежей и национальной платежной системы «Мир». Это ускорит проведение Росфинмониторингом проверочных мероприятий, следует из пояснительной записки. 

Кроме того, после принятия поправок количество «веерных» запросов от ведомства в банки снизится, что сократит нагрузку на кредитные организации, считают авторы инициативы.

НСПК не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган запрашиваемой информации, говорится в тексте поправок. Порядок такого взаимодействия, включая сроки предоставления данных и их объем, будет определен соглашением, заключенным между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Банком России.

Законопроект № 930568-8 «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (в части организации взаимодействия Росфинмониторинга с АО „Национальная система платежных карт“)»