Минфин США выписал рекордный штраф за нарушение антироссийских санкций

Минфин США оштрафовал гражданина, чье имя ведомство не разглашает, на рекордную сумму в $4,6 млн за нарушение антироссийских санкций. Уведомление о наложении штрафа опубликовало Управление по контролю за иностранными активами.

По версии Минфина США, с апреля 2023-го по март 2024 года нарушитель совершал сделки с жилым домом одного из членов семьи российского бизнесмена, который сейчас находится под санкциями. Делал он это через инвестиционную компанию King Holdings. Имущество гражданин приобрел на аукционе, после чего сразу получил предупреждение властей о том, что активы останутся заблокированными даже после перехода права собственности. Минфин США также напомнил, что для совершения операций с этим имуществом требуется специальная лицензия.

Фигурант дела проигнорировал предупреждения и в декабре 2023 года через King Holdings заключил договор купли-продажи дома, скрыв от покупателя санкционный статус недвижимости. В феврале 2024 года Минфин США направил в адрес инвестиционной компании официальное предписание о прекращении деятельности и запросил подробную информацию обо всех операциях с заблокированным имуществом. Тогда нарушитель умышленно умолчал о его продаже, сообщив лишь о проведенных в нем ремонтных работах. 13 марта 2024 года сделку по продаже недвижимости за $1,4 млн завершили. Она принесла правонарушителю порядка $478 000.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США усмотрело в действиях фигуранта сразу два нарушения: незаконные операции с заблокированными активами и предоставление заведомо неполной информации регулятору. С учетом отягчающих обстоятельств Управление по контролю за иностранными активами Минфина США наложило на злоумышленника штраф в размере $4,6 млн.