Британский банк оштрафовали за нарушение антироссийских санкций

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) взыскало £160 000 с Bank of Scotland за несоблюдение режима санкций против России. В пресс-службе правительства страны сообщили, что в феврале 2023 года банк провел 24 операции подсанкционного лица на общую сумму более £77 000.

Bank of Scotland входит в состав Lloyds Banking Group. Группа сама уведомила OFSI о совершении правонарушения одной из ее структур. Сообщение направили еще в марте 2023 года. На основании этого сумму штрафа снизили вдвое.

При этом банк уверял, что изначально не подозревал о наложенных на лицо ограничениях, поскольку оно имело гражданство Великобритании. Кроме того, для открытия счета клиент показал паспорт, где его имя было написано иначе, чем в санкционном списке.

О том, привлекли ли к штрафу самого владельца счета, в пресс-службе не сообщили.