Суд ЕС разрешил блокировать переданные в трасты активы россиян

Итальянский национальный суд рассматривал дела о заморозке имущества — компаний, яхты и других активов, связанного с российскими бенефициарами через трасты на Бермудских островах. Заявители утверждали, что российские бенефициары больше не контролируют оспариваемые активы.  

Тогда итальянский суд обратился в Суд Евросоюза и попросил разъяснить, как именно трактовать понятия «контроль» и «принадлежность» в контексте санкционного законодательства ЕС. Суд уточнил, что эти термины следует толковать в широком смысле, охватывающем все формы власти и влияния, даже если юридическая связь между имуществом и подсанкционным лицом не установлена.

Как следует из решения, опубликованного 21 мая, активы могут считаться принадлежащими учредителю или бенефициару либо находящимся под их контролем, если эти лица могут использовать их, извлекать выгоду, распоряжаться или влиять на их судьбу.

Кроме того, суд указал, что использование трастовых и офшорных структур само по себе не исключает возможности заморозки активов, поскольку может быть признаком обхода санкций.