Международная практика
17 июля 2026, 15:54

Суд ЕС признал недействительной продажу активов за день до санкций

Выписку из реестра без даты сделки признали недостаточными доказательствами, а российский «Закон об ЭЗО» — нелигитимным в ЕС.

Предприниматель и акционер инвестиционного консорциума «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев не смог оспорить включение в европейские санкционные списки (дело № Т-588/24). Бизнесмен попытался доказать, то Совет ЕС ошибочно оценил его как крупного акционера консорциума. Кузьмичев предоставил выписку из реестров акционеров и бенефициаров, которые должны были подтвердить продажу акций в люксембургских АВН Holdings и CTF Holdings. Эти компании контролировали «Альфа-банк», «Альфа-Страхование», X5 Retail Group и A1. 

Кроме этого, бизнесмен сослался на ФЗ № 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями». В соответствии с этим актом АВН Holdings и CTF Holdings лишили прав на российские активы в Х5 Retail Group, «Альфа-банке» и «Альфа-Страховании».

Но Суд ЕС отклонил эти доводы. По его мнению, в качестве доказательств заявитель должен был предъявить документы, которые касаются прямой передачи акций. Кузьмичев также не предоставил бумаги с трансфертными ценами акций АВН Holdings и CTF Holdings. Если он продал акции по заниженной стоимости, то передача не может считаться в пользу независимой стороны. То есть заявитель мог дальше участвовать в делах компании.

Что касается передачи акций CTF Holdings, то, со слов Кузьмичева, это произошло за день до его внесения в санкционные списки. Но выписки из реестров акционеров не доказывают это, а в реестре бенефициаров нет даты передачи активов. В итоге оба документа не доказывают продажу акций до наложенных ограничений, решил Суд ЕС.

Также Суд ЕС не принял довод о действии ФЗ «Об ЭЗО» и указал, что российский закон не имеет юридической силы в ЕС и принят только для обхода санкций. 

Дополнительно Суд ЕС снова подтвердил, что самого того, что заявитель относится к влиятельным бизнесменам, достаточно для принятия ограничительных мер. И по мнению Суда ЕС, Кузьмичев все еще имеет достаточно влияния на экономические и политические процессы в России.