Британия оштрафовала Citibank на £4,7 млн за нарушение антироссийских санкций

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало лондонский филиал американского Citibank на £4,73 млн за нарушения санкционного законодательства. Большинство эпизодов произошло с февраля по ноябрь 2022 года.

Всего регулятор выявил 970 операций на £19,72 млн. Нарушения касались обработки платежей, корреспондентских расчетов и ограничений по счетам. По оценке OFSI, банк проводил операции с замороженными российскими средствами и перечислял деньги подсанкционным лицам.

В одном из эпизодов Citibank своевременно не заблокировал 24 счета 11 компаний, которые принадлежали подсанкционному российскому лицу или контролировались им. В результате банк провел 242 платежа примерно на £5,9 млн. Еще два перевода на общую сумму свыше £600 000 поступили компании, принадлежавшей лицу под санкциями. При этом операции примерно на £4,3 млн прошли в течение суток после введения санкций.

Кроме того, банк не ограничил 32 счета 29 компаний, принадлежавших «Совкомфлоту» или подконтрольных ему. Через них прошло 328 операций примерно на £5,4 млн. OFSI установило, что система проверки Citibank не распознала совпадение между названием Sovcomflot в санкционном списке и PAO Sovcomflot во внутренних документах банка.

OFSI пришло к выводу, что значительная часть нарушений возникла из-за недостатков систем внутреннего контроля. Регулятор при этом не нашел оснований полагать, что у Citibank были намерения нарушать санкции.

После начала российско-украинского конфликта Лондон ввел блокирующие санкции против российских банков и ограничил им доступ к британской финансовой системе.