Абрамовича заподозрили в подделке документов ради ухода от налогов на $2 млрд

Роман Абрамович с помощью консультантов, включая MeritServus и сотрудников Deloitte Cyprus, мог уклоняться от налогов и скрывать активы через офшорные компании, пишет The Guardian. По данным издания, документы для его бизнеса оформляли задним числом с 1999 года как минимум до 2013 года, а ближайший помощник бизнесмена Евгений Тененбаум, возможно, дал ложные показания в Высоком суде Великобритании.

Выводы основаны на «Тайнах Кипра» — свыше 500 000 утекших документов, которые изучили журналисты. Издание насчитало более 1000 документов, датированных задним числом. Личные и финансовые дела Абрамовича сейчас ограничены из-за санкций Великобритании и Евросоюза.

По версии издания, в мае 2003 года кипрская Kravin Investments получила $3 млрд и оставила себе около $2 млрд, проценты по которым облагались налогом на Кипре. В августе 2005 года бывший председатель Deloitte Cyprus Деметрис Иоаннидес, который затем основал фирму корпоративных услуг MeritServus, написал, что отчетность Kravin за 2003–2004 годы придется изменить. После этого появились документы, по которым Kravin лишь держала деньги как доверительный управляющий для Kelvedon Worldwide с Британских Виргинских Островов. Их датировали периодом с марта по декабрь 2003 года, хотя составили минимум на два года позже. Кипрская «дочка» Deloitte подписала отчетность, и $2 млрд исчезли с баланса Kravin вместе с налоговыми обязательствами. Королевский адвокат Эндрю Митчелл назвал это прямым уклонением от налогов.

Похожим образом пропали активы Amiscan Investments на $650 млн: поместье Файнинг-Хилл в Западном Суссексе, лондонский пентхаус, французский замок, самолеты, вертолеты и яхты. После введения на Кипре правил раскрытия информации в 2003 году их требовалось включить в отчетность. В октябре 2005 года Иоаннидес предложил Тененбауму не раскрывать эти сведения. В итоговой отчетности, которую подписал аудитор, недвижимости и автопарка уже не было.

Отдельный эпизод связан с иском Шалвы Чигиринского — его компания Sibir лишилась доли в «Сибнефть-Югре». Во время разбирательства Тененбаум заявил Высокому суду Великобритании, что у него нет документов по «Сибнефть-Югре» за 2002–2004 годы. Но, по данным утечки, он подписывал соглашения в этих сделках, в том числе о передаче в 2003 году акций «Сибнефть-Югры» компании Ferenco Investment & Services. Часть документов, которые Абрамович представил суду, тоже, судя по всему, датирована задним числом.

Юристы Абрамовича и Тененбаума отрицают нарушения и ссылаются на рекомендации консультантов, в том числе Deloitte Cyprus. Защита Тененбаума добавила, что датировать документы задним числом можно и на законных основаниях, например чтобы указать дату вступления сделки в силу.