Главное следственное управление при ГУВД Москвы завершило расследование дела о попытке вброса на рынок поддельных векселей Сбербанка на миллиард рублей. Главный обвиняемый — 23-летний безработный житель Иванова Эдуард Малинин.
Малинину инкриминируется попытка сбыта двух подобных векселей, при этом их изготовители пока не установлены, известно лишь, что этим занималась организованная группа.
Дело было возбуждено в августе 2008 года на основании оперативного материала сотрудников московского УБЭП. Следствие установило, что некий Андрей Бархатенко ищет покупателя на вексель Сбербанка номиналом 500 миллионов рублей. Выяснилось, что этот человек — фигура виртуальная. Человек, скрывавшийся под этим именем скрывается человек, использовавший паспорт, утерянный ранее жительницей Владимирской области Ксенией Бархатенко. Он вклеил в него свою фотографию и изменил имя, отчество и пол. Этим человеком и оказался Малинин.
Руководство УБЭП решило внедрить своего оперативника под видом покупателя. На встрече Малинин продемонстрировал вексель, признав, что он фальшивый, но очень высокого качества. Он объяснил, что обнаружить признаки подделки может лишь специальная экспертиза, но, поскольку она проводится в исключительных случаях, реализовать дальше или даже погасить такой вексель будет легко. Малинин хотел получить за вексель 50 миллионов рублей, однако позже согласился снизить стоимость в два раза.
На второй встрече покупатель и продавец обговорили детали сделки — Малинин поставил условие, что менять деньги на вексель они будут в офисе одного из филиалов "Юниаструм-банка", добавив, что у него имеется еще один такой же вексель. Задержан Малинин был 7 августа, сразу после пересчета денег, полученных от оперативника за поддельный вексель. Его сразу же доставили в офис банка "Московский капитал", где задержанный арендовал семь ячеек. Там был обнаружен второй вексель, также на 500 миллионов рублей, а также 40 миллионов рублей наличными.
