Тверской районный суд Москвы на два месяца арестовал финансового директора банка "Траст", задержанного накануне в рамках уголовного дела о переводе офшорным компаниям около нескольких миллиардов рублей и более ста миллионов долларов под видом кредитов, сообщает пресс-центр МВД.
Евгений Ромаков арестован до 24 августа 2015 года. Он подозревается в совершении преступлений по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Напомним, что, по данным полиции, топ-менеджеры ОАО "Национальный банк "Траст" вступили в сговор для хищения средств вкладчиков. С 2012 по 2014 год сообщники заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым были переведены около 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Эти деньги были в дальнейшем перечислены на счета подконтрольных физических и юридических лиц и похищены.
Ранее было предъявлено обвинение в мошенничестве бывшему руководителю казначейства – заместителю председателя правления банка. В настоящее время он помещен под домашний арест.
Объем активов банка "Траст" на 1 октября 2014 года составлял 230,6 млрд рублей, объем средств населения – 132,6 млрд руб. Банк входил в топ-15 по объему средств физлиц. В конце года у него возникли финансовые сложности. В декабре 2014 года ЦБ РФ сообщил о решении санировать "Траст", который не справился с оттоком вкладов населения. Было решено выделить 30 млрд руб. для предотвращения банкротства банка. Санатором был выбран банк "ФК Открытие".
