Руководителю одного из российских банков предъявили обвинение в махинациях с покупкой фиктивных векселей организаций на 1,35 млрд руб., сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По данным полиции, банкир вступил в сговор с неустановленными лицами, с которыми разработал план хищения денег кредитной организации. Согласно договоренности, соучастники предоставили в банк подложные векселя сторонних организаций. Среди них, как уточняют в МВД, были и фирмы-"однодневки".
Затем руководитель банка, проигнорировав порядок проверки контрагентов, заключил от имени финорганизации договоры купли-продажи фиктивных векселей. Сделки по покупке ценных бумаг одобрял сам обвиняемый, поскольку он входил в кредитный комитет банка. Всего от имени кредитной организации заключили сделки по приобретению подложных векселей компаний на сумму свыше 1,35 млрд руб.
Банкиру инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное ОПГ либо в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.
Регулятор в основном сталкивается с выводом денег из банков под видом кредитов компаниям, которые зарегистрированы и уплачивают налоги, но не занимаются экономической деятельностью, рассказал на прошлой неделе зампред ЦБ Василий Поздышев. Другой вид частого мошенничества – махинации с кредитами розничным заемщикам, которые проводятся за счет покупки баз данных реальных клиентов других банков. В отдельную группу "лидеров" зампред ЦБ выделил мошенничество со вкладами (см. "ЦБ назвал основные виды банковского мошенничества").
