Главу чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомеда Джабраилова подозревают в создании двенадцати фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более 1 млрд руб., сообщает управление МВД Чечни.
Сейчас в отношении Джабраилова заведено уголовное дело, он объявлен в розыск. При этом, как отмечается в сообщении, по имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами РФ.
В ходе предварительного расследования было установлено, что руководитель чеченского Сбербанка являлся организатором незаконного создания фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Эти компании, используя расчетные счета, открытые в чеченском отделении Сбербанка, совершили незаконные банковские операции по обналичиванию денег на общую сумму свыше 1 млрд руб.
В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Следователи также подозревают Джабраилова в причастности к созданию и других фирм-однодневок для операций по обналичиванию. При этом Сбербанк пока ситуацию никак не комментирует, пишет РБК. Представители власти Чечни также пока оставили новость без комментариев.
