Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении трех участников организованной преступной группы, обвиняемых в получении дохода в размере свыше 40 миллионов рублей от незаконной банковской деятельности.
Участникам ОПГ предъявлено обвинение по пункту "б" части 2 статьи 172 УК РФ ("Осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере), сообщает РБК.
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.
Следствие установило, что в 2005 году житель Петербурга вместе с двумя участниками преступного сговора получал на счета фиктивных коммерческих предприятий безналичные денежные средства. Затем участники ОПГ переводили деньги в наличную форму, возвращая их "клиентам" за вычетом процента за оказанные услуги.
В ходе следствия по делу обвиняемые настаивали на причастности к организации преступных махинаций постороннего лица. Однако следствие опровергло эту версию, после чего участники ОПГ полностью признали свою вину.
