Юридический детектив: три истории о поиске зарубежных активов

Владимира Петрова* обанкротил кредитор, который хотел вернуть свои 1,3 млрд руб. Банкротство закончилось ничем: у должника в России особо ничего и не было. Петров использовал сложную офшорную схему владения и номинальных директоров и акционеров. Кредитор обратился в GPW и попросил разыскать активы должника за рубежом.

Сотрудники GPW изучили прессу и узнали, что Петров часто отдыхает во Франции. Они проверили его самого, членов его семьи и бизнес-партнеров по разным французским базам данных, но ничего не нашли. 

Они продолжили читать прессу и нашли статью о возможной спутнице Петрова. У нее была страничка в Facebook, а к ней был привязан профиль в Instagram.

Девушка не особенно выставляла свою жизнь напоказ, но профиль оставила открытым. Среди снимков был букет роз с открыткой. Поработав над фотографией, сотрудники GPW смогли увидеть часть адреса на открытке, но лишь часть. Дальше им помогли другие фотографии из Instagram с горными видами. «Детективы» использовали Google-карты и сузили поиск до двух шале. Обратный поиск в госреестре позволил разыскать обе Societe Civile Immobiliere (французские компании для владения недвижимостью). В документах были данные об ипотеках. В одном из них значилось, что владелец шале стоимостью 355 млн руб. – это не кто иной, как Петров. 

Но это еще не все интересное, что нашлось в Instagram спутницы Петрова. В одном из постов было написано: «Home Sweet Home» и дана геолокация района в Лондоне. В Instagram было несколько фотографий того же типа. Виды из окна на заднем фоне снимков позволили сузить поиск до нескольких зданий в центре Лондона. Их перебор вскоре дал результат. С помощью британского госреестра удалось узнать, что одной из квартир владеет люксембургская компания, а ее стоимость превышает 1 млрд руб. По той же схеме, что и с Францией, GPW получили документы на эту компанию и её владельца.

Гражданин РФ Петр Иванов* проиграл корпоративный спор и остался должен примерно 600 млн руб. В России у него было недостаточно имущества, чтобы покрыть долг, но кредитор подозревал, что активы спрятаны за границей. Он нанял GPW, чтобы их найти. 

Специалисты начали с того, что составили схему уже известных активов и бизнес-связей Иванова. Это помогает понять, как человек структурирует активы, кого использует в качестве номинальных владельцев, какие члены его семьи участвуют в бизнесе и какие есть связи с иностранными компаниями.

Из схемы было видно, что некая кипрская фирма когда-то владела акциями вместе с Ивановым в ликвидированной российской компании. Исследователи сделали запрос в кипрский реестр и получили оттуда документы о местной фирме. Из них следовало, что:

Архивные документы привели в Лондон. Запрос в госреестр Англии помог найти не только компанию из Великобритании, но и квартиру, которая числилась за тем самым офшором с Британских Виргинских островов. Кредитору была интересна квартира. Информации, которую собрали GPW, было достаточно, чтобы наложить на нее арест. И тем самым «убедить» Иванова подписать мировое соглашение.

В GPW обратился владелец русской компании, которая обанкротилась предположительно из-за того, что ее бывший миноритарий и директор Антон Сидоров* вывел оттуда более 400 млн руб. Клиент хотел вернуть деньги, но это было сложно, потому что Сидоров уехал на ПМЖ в Сингапур. Поэтому стояла задача помочь найти его активы.

Помимо этого, сотрудники GPW получили доступ к архиву рабочей почты и жесткому диску Сидорова. Сервис Intella (eDiscovery) помог быстро проанализировать большой массив данных электронной почты и документов, изъятых с компьютера. 

Сидоров старался не использовать рабочую почту в личных целях. Но «детективам» удалось отыскать переписку о встрече с менеджером по работе с клиентами из международного банка в Гонконге. Сама по себе переписка ничего не дала, но владелец русской компании сообщил, что она никогда раньше не работала с этим банком. Из писем сотрудники GPW взяли даты, чтобы точечно изучить жесткий диск. На нем они нашли документы, которые подтверждали, что именно в этом банке Сидоров открыл счета для себя и своей незадекларированной компании. Эти данные помогли юристам наложить арест на имущество Сидорова.