Все, что надо знать о деле Baring Vostok

1994 год – основан инвестиционный фонд Baring Vostok со специализацией на России и странах СНГ. До 2004 года был дочерней компанией BPEP International, затем совершил собственный выкуп. Компания инвестировала в телекоммуникации, софт и интернет («Яндекс», 1С, «СТС-Медиа»), банки («Восточный», Тинькофф Банк), предприятия топливно-энергетического, потребительского, строительного секторов. Всего фонды Baring Vostok, по собственной оценке, вложили более $2,8 млрд в 80 компаний.

2010 год – фонд купил 20% акций банка «Восточный». А затем довел пакет до контрольного (51,62%).

2016 год – к «Восточному» присоединился Юниаструм Банк Артема Аветисяна. В результате Аветисян стал контролировать 32% акций банка. Планировалось, что он через пару лет станет мажоритарием, для чего Baring Vostok предоставил ему опцион на выкуп недостающих 9,9%.

Февраль 2017 года – «Первое коллекторское бюро», которое тоже контролировал Baring Vostok, предложило «Восточному» погасить кредиты акциями. В счет долга на 2,6 млрд руб. агентство передавало 59,9% акций люксембургского фонда International Financial Technology Group (IFTG) ценой чуть больше 3 млрд руб.

Февраль 2018 года – акционеры одобрили допэмиссию «Восточного» на 5 млрд руб. по внутренней подписке (среди действующих акционеров). Пополнить капитал банка потребовалось после того, как к нему присоединился «Юниаструм». Но допэмиссия провалилась, а между Baring Vostok и Аветисяном разгорелся корпоративный конфликт. По информации «Коммерсанта», Аветисян хотел выкупить еще акции, чтобы получить контроль над банком, но ему не хватало денег. Baring Vostok имел деньги для выкупа, но не хотел их тратить. Наоборот, фонд пытался выйти из банка. Это привело к корпоративному конфликту ключевых акционеров: сменялись директора, подавались иски.

Весна 2018 года – аудитор «Восточного» проверил акции IFTG, которыми «Первое коллекторское бюро» (Baring Vostok) погасило кредит в 2,6 млрд руб. Аудитор пришел к выводу, что акции стоили всего $3500 из-за ограничений в уставе компании, так рассказал ТАСС миноритарий «Восточного» (4,8%) и давний партнер Аветисяна Шерзод Юсупов. Потом люди из Baring Vostok переписали документы, но цена акций, по оценке самого фонда IFTG, не поднялась выше 600 000–700 000 руб., говорил Юсупов.

7 февраля 2019 года – Юсупов подает заявление о преступлении напрямую в управление «К» ФСБ России  (обеспечение кредитно-финансовой сферы). По данным РБК, бумагу получил генерал-майор Иван Ткачев, начальник управления «К», и передал ее заместителю председателя Следственного комитета (СК) генерал-лейтенанту юстиции Игорю Краснову.

15 февраля – задержаны основатель Baring Vostok Майкл Калви, бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). В тот же день адвокат Кордичева заявил, что тот «сотрудничает со следствием и дал показания против Калви и других фигурантов».

17 февраля – посольство США сообщило, что будет «внимательно следить» за делом Калви и окажет ему всю необходимую консульскую помощь. В дальнейшем, через 12 дней после ареста, консул посетил Калви в СИЗО.

20 февраля – «Ведомости» написали, что ЦБ мог санировать «Восточный» еще летом 2018 года. Согласно акту проверки, «критический уровень кредитного риска» объяснялся тем, что в ходе объединения с «Юниаструмом» не было контроля за качеством принятых на баланс активов. «Юниаструм», в отличие от «Восточного», кредитовал юрлиц. Основные риски здесь ЦБ связал с условными группами «Зыковы» и «Волгабас», портфели которых были переоценены на 44%. Бывший совладелец «Полтавских консервов» и ТК «Грибная ферма» Вячеслав Зыков – партнер по «Клубу лидеров» Шерзода Юсупова, который и написал заявление о преступлении, отмечают «Ведомости».

1 марта – по сообщению телеканала «Дождь», в администрации президента считают, что структуры Baring Vostok финансировали оппозицию. «Они пытались раскачать ситуацию перед президентскими выборами», – утверждает чиновник. Он рассказал телеканалу, что речь идет в том числе о протестах дальнобойщиков против системы «Платон» и акции обманутых дольщиков. По словам чиновника, финансирование могло проходить через Норвик-банк (его председатель Алексей Кордичев был арестован вместе с Калви). Тем не менее официально никто не поддержал эту версию. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что «впервые об этом слышит». С опровержением выступил и представитель Baring Vostok.

Реакция Кремля на дело Калви

19 марта – «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна подала иск в Арбитражный суд Амурской области о принудительной реализации колл-опциона на 9,99% от структур Baring Vostok (дело № А04-1784/2019). Это помогло бы ей стать мажоритарием банка «Восточный». Истец попросил суд арестовать спорный пакет акций и запретить допэмиссию. По сведениям РБК, 9,99% акций «Восточного» стоят всего 750 млн руб. Изначально стороны договорились разрешать все споры в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA), но после изменения закона российским третейским судам понадобилась аккредитация от правительства, а у Лондонского суда ее нет. Этим, видимо, и решил воспользоваться «Финвижн» .

26 марта – Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) запретил продолжать судебный процесс в Арбитражном суде Амурской области, сообщили «Ведомости». Baring Vostok заявил, что «удовлетворен решением». «Финвижн» хочет инициировать повторное обсуждение в LCIA.  

10 апреля – СКР направил в Басманный суд Москвы ходатайство об изменении меры пресечения для Калви на домашний арест.

11 апреля – судья Юлия Сафина из Басманного суда решила перевести Калви из СИЗО под домашний арест. Следователь в своём ходатайстве указала, что смягчить меру нужно не только потому, что на иждивении у Калви трое детей, но и из-за того, что «обстоятельства, которые легли в основу ареста, изменились» (цитата Bussines FM). Также, по её словам, за инвестора поручилось большое количество людей. 

12 апреля – пресс-секретарь Путина Песков опроверг слухи о том, что президент повлиял на перевод Калви под домашний арест, пишет РБК. По словам Пескова, «не сыграла никакой роли» и угроза бойкота ПМЭФ со стороны американского бизнеса и чиновников. О ней сообщала Financial Times в марте.

15 апреля – банк «Восточный» отчитался о росте прибыли по итогам 2018 года, сообщили СМИ. На начало 2019 года банку предстоит досоздать 13,1 млрд руб. резервов по указанию ЦБ (большая часть претензий регулятора относится к бывшим активам «Юниаструма»). «Бизнес-модель банка «Восточный» успешна, генерирует прибыль и способна справиться с таким объемом доначислений», – цитирует РБК предправления банка Александра Нестеренко.

17 мая – «Финвижн холдингс» выиграла иск в Арбитражном суде Амурской области. Он обязал структуру Baring Vostok выполнить условия колл-опциона и продать 9,99% акций «Восточного» компании Аветисяна. 

17 июня – Лондонский международный арбитражный суд признал за «Финвижн» Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% акций. Суд отклонил аргументы «Эвижн» о том, что оппонент в принципе утратил право на опцион. Как заявила победившая сторона прессе, суд «подтвердил правомерность требования исполнения опционного соглашения, признал право Finvision судиться в России, а также и то, что фонд действовал недобросовестно, удерживая спор в английской юрисдикции все это время». Но при этом иностранный суд сделал компании замечание, что она начала тяжбу в России, несмотря на запрет судиться в других юрисдикциях. 

18 июня – структуры Baring Vostok исполнили опцион о передаче 10% «Восточного». Акции по решению суда были списаны в пользу компании после их оплаты. Это ТАСС передал представитель «Финвижн». Он прокомментировал исход спора: «Мы не сомневались в справедливости российской и английской судебной системы и были уверены в том, что правда на нашей стороне. Теперь, когда суд подтвердил правомерность наших требований и акции переданы его законному владельцу, очень надеемся, что все спекуляции на эту тему прекратятся».

Кто вступился за Майкла Калви