Утренний обзор за 10 июня: декларирование товаров и зарубежные запросы в банкротстве
Власти смягчат ответственность за ошибки в декларациях. Минфин предложил скорректировать положения КоАП в части административной ответственности при декларировании товаров. Законопроект предполагает, что физические и юридические лица избегут наказания за недостоверное декларирование наличных и товаров, если нарушение признано малозначительным или совершено впервые. Участников ВЭД освободят от ответственности за заявление недостоверных сведений о классификационном коде товара, если сумма занижения таможенных платежей составляет менее €5. Также хотят освободить от ответственности компании, которые сами выявят неточности в декларации и предложат изменения до момента выпуска товаров таможенным органом. Кроме того, нововведения распространятся и на физлиц. Так, помимо штрафа, таможенные органы смогут выносить гражданам сначала предупреждения, в частности если они не задекларировали наличные. Поправки одобрило правительство, их направят в Госдуму. Об этом сообщают «Ведомости». Эксперты считают, что инициатива устранит несоразмерные штрафы и повысит правовую определенность в таможенных спорах.
Суд направил запросы о зарубежных активах должника. В рамках дела о банкротстве бывшего владельца «Рост банка» Микаила Шишханова Арбитражный суд Московской области инициировал рассылку запросов в компетентные органы иностранных юрисдикций (Великобритания, Монако, Швейцария и другие). Его представитель указывает, что общая сумма долгов Шишханова превышает 850 млрд руб., а выявленное имущество стоит 70 млн руб. Об этом пишет «Интерфакс». Суд принял такие меры после того, как конкурсный управляющий указал на возможное сокрытие активов за рубежом, в том числе в странах Европы и на Ближнем Востоке. Решение о направлении запросов принято для установления местонахождения имущества, на которое могут обратить взыскание в рамках процедуры банкротства. Дело Шишханова — одно из крупнейших частных банкротств последних лет. Его долг только перед банком «Траст» составляет около 88 млрд руб.
«Алроса» вышла из проекта «Катока». Государственная алмазодобывающая компания «Алроса» продала свою долю в 41% в ангольском алмазном проекте «Катока». Покупателем стала компания Taadeen, связанная с Фондом благосостояния Омана. Сумма сделки не раскрывается. По данным «Ведомостей», цель сделки примерной стоимостью 25 млрд руб. — снизить санкционные риски после того, как правительство Анголы озаботилось возможными последствиями из-за работы с российскими активами. «Катока» — одно из крупнейших месторождений алмазов в мире, и до последнего времени «Алроса» активно участвовала в его развитии. Уход из проекта стал частью стратегии диверсификации зарубежных активов в условиях внешнеэкономического давления.
Бизнесмена обвинили в отмывании свыше $500 млн. Минюст США обвинил проживающего в Нью-Йорке россиянина Юрия Гугнина, основателя платформы Evita Investments и Evita Pay, в легализации преступных доходов через криптовалютные каналы. По версии американского следствия, через платформу прошло свыше $530 млн, полученных от незаконных онлайн-операций. Бизнесмен скрывал назначение платежей и удалял цифровые подписи российских контрагентов. Он помог перевести деньги российских банков и других организаций, находящихся под санкциями. Среди клиентов указывают Сбербанк, ВТБ, «Совкомбанк», «Тинькофф Банк» и «Росатом». Обвиняемый, по данным Forbes, мог использовать подставные счета и анонимные кошельки, включая зарегистрированные в офшорных юрисдикциях. За банковское мошенничество грозит срок 30 лет.
Госдума рассмотрит поправки к КАС. Законопроект № 938709-8 внесли в Госдуму. Правительство предлагает ввести возможность проведения судебной экспертизы в рамках административного процесса только после внесения стороной средств на депозит суда. Если деньги не внесены на счет, то судья откажет в проведении экспертизы. Сейчас у судьи нет таких полномочий. Поправки направлены на оптимизацию административных споров и своевременную оплату выполненных судебных экспертиз. По состоянию на февраль долг перед экспертными учреждениями составлял более 646 млн руб., следует из пояснительной записки к проекту.
Злоумышленник продавал землю, принадлежащую АСВ. В Москве правоохранители зафиксировали попытку незаконной продажи участка, который принадлежит Агентству по страхованию вкладов. Мошенник представился для покупателей доверенным лицом и оформил фальшивые документы на землю. Он предлагал небольшие участки за 4 млн руб., расположенные в пределах Новой Москвы площадью более 50 гектаров и кадастровой стоимостью 2 млрд руб. Как указывает «Коммерсант», покупатель перечислил задаток на счет подставного лица, но решил позвонить в агентство сам. В АСВ подтвердили, что участок не выставляли на торги и согласия на сделку не выдавали.