На главную Материалы с тегом «Уголовный процесс» Кейс 13 ноября 2024 Обвиняемого во взятке генерала оставили в СИЗО Он признал вину и заключил соглашение со следствием. Защита просила домашний арест. Законодательство 12 ноября 2024 Госдума приняла закон об ответственности за «бумажный» НДС Это известная схема для получения вычета по налогу на добавленную стоимость с помощью фиктивных документов. Сейчас в уголовном законодательстве есть пробел, не позволяющий привлечь злоумышленников. Кейс 11 ноября 2024 Арестованы активы сына экс-главы «Спецтехники» Блокировка связана со злоупотреблением полномочиями в деле о выполнении гособоронзаказа. Сумма составила более 1 млрд руб. Арест был произведен без судебного решения. Имущество самой компании не затронуто. Кейс 8 ноября 2024 Задержан юрист, которого искали 13 лет Находившегося в федеральном розыске Михаила Медведевских задержали при попытке обменять паспорт. Юрист «жил открыто» и не скрывался, поскольку был уверен в прекращении дела за истечением срока давности. Кейс 8 ноября 2024 Следователи обнаружили новое хищение в деле ВСК Речь идет о краже десятков миллионов рублей по госконтракту на капремонт воинской части в Свердловской области. Дело связано с другим эпизодом мошенничества по реконструкции военного госпиталя в Перми. Процесс 5 ноября 2024 Гендиректору «ЕРСМ Сибири» продлили арест Романа Безрукова задержали по подозрению в хищении 1 млрд руб. Обвиняемый выводил деньги в теневой оборот под видом работы по госконтракту на строительство Центра управления связи Минобороны. Ущерб составил 2,5 млрд руб. Арест топ-менеджеру продлили... Процесс 5 ноября 2024 Экс-сенатор и основатель «Биотэка» вышел на свободу Суд освободил Бориса Шпигеля от дальнейшего отбывания наказания по делу о взятке. Практика 5 ноября 2024 ВС запретил расширять список отягчающих обстоятельств К ним нельзя отнести неоднократность совершения мошеннических действий, прекращение за примирением сторон и неоказание помощи в расследовании. Дело касалось хищения, сопряженного с неисполнением договорных обязательств. Фигуранта сначала осудили усло... Процесс 5 ноября 2024 Суд отложил рассмотрение отчета по долгам бенефициара Goldman Group Процедуру в отношении Гольдмана инициировали по заявлению Сбербанка, которому предприниматель должен 610 млн руб. Слушания об итогах реструктуризации перенесли на 16 января. Кейс 2 ноября 2024 Суд над разработчиком Tornado Cash перенесли на 2025 год Два года назад криптомиксер Tornado Cash попал под санкции Минфина США. Платформу обвинили в пособничестве при отмывании $1 млрд. Одному программисту присудили более 5 лет тюрьмы. Рассмотрение обвинений против второго перенесли до весны следующего го... Процесс 2 ноября 2024 Арестованы обвиняемые в хищении нефтепродуктов на 200 млн рублей Речь идет про трех экс-менеджеров ГК «Титан». Следствие связало их преступление с делом о похищенных нефтепродуктах компании на 1,6 млрд рублей. Члены преступного сообщества вину не признали. Санкции 31 октября 2024 Нидерланды отказались извещать россиян о судебном процессе Власти страны перестали соблюдать обязательства по взаимной правовой помощи: направлять запросы, повестки и справки о явке в суд. Практика 31 октября 2024 Экс-председатель «Байкалбанка» получил 12 лет колонии за растрату 1,8 млрд руб. Бывший председатель правления банка и три его соучастника получили больше 12 лет лишения свободы. Процесс 30 октября 2024 Арестовали имущество фигуранта дела о взятке в Минобороны Гендиректор Княгинской швейной фабрики обвиняется в коррупции при исполнении госконтракта. Его заподозрили во взятке должностному лицу в 4 млн руб. При этом общая сумма арестованных активов составила более 35 млн руб. Процесс 28 октября 2024 С экс-совладельца «Петровского пассажа» сняли обвинение Уголовное преследование Тахира Матиева прекращено. Он обвинялся в хищении 50% акций «Мармарило» у Вахтанга Шонии. Следствие сослалось на «непричастность» бизнесмена. Процесс 25 октября 2024 Установлен организатор хищения активов Минобороны Им оказался предприниматель Сергей Овчинников. По версии следствия, именно он с подельниками незаконно присвоил имущественный комплекс ведомства стоимостью более 244 млн руб. Трое подозреваемых уже арестованы. Овчинников объявлен в розыск. Процесс 25 октября 2024 Руководство «дочки» «Роснано» обвинили в хищении 13 млрд руб. Руководство «Пластик Лоджик» обвиняют в хищении средств при создании отечественного планшета. Эти деньги якобы перевели в иностранные юрисдикции. Бывший гендиректор компании арестован. Процесс 25 октября 2024 Бывшее руководство Минэнерго обвиняют в мошенничестве Бывшего и действующего замминистра энергетики арестовали по подозрению в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Чиновники заключили и не выполнили ряд контрактов по ликвидации убыточных угольных шахт и разрезов. Яновский отправле... Кейс 24 октября 2024 Задержан замглавы Минэнерго Замминистра энергетики Сергей Мочальников задержан по делу экс-замминистра Анатолия Яновского. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями на 12 млрд руб. косвенного ущерба. Процесс 24 октября 2024 Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» отказали в УДО Суд отклонил ходатайство защиты Аллы Лалетиной об условно-досрочном освобождении. Кейс 24 октября 2024 Задержан экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского подозревают в причастности к хищениям. Он занимал должность более 20 лет. Практика 18 октября 2024 Суддеп поделился статистикой СОЮ по уголовным делам за полугодие Департамент привел самые значимые цифры в сравнении с 2023 годом. Кейс 18 октября 2024 Прокуратура запросила семь лет колонии экс-главе РВК Приговор огласят 18 октября в Таганском суде. Процесс 17 октября 2024 СК возбудил очередное дело о хищении в рамках оборонного заказа В мошенничестве подозревают руководителей дивизиона «Оборонные решения». По данным следствия, они присвоили более 130 млн руб. из госконтракта. Процесс 17 октября 2024 МВД обвинило бывших топов «Роскомснаббанка» в хищении 1,3 млрд руб. К такому выводу пришли правоохранительные органы после обысков в Уфе в рамках ранее возбужденного дела о мошенничестве. Помимо указанной суммы, злоумышленники похитили более 5 млрд руб. у самого банка. Процесс 15 октября 2024 Бывший топ-менеджер «Арксбанка» получил срок за хищение более 34 млрд руб. Два года назад Сергея Ипатова экстрадировали из Черногории. В октябре его приговорили к лишению свободы. Санкции 15 октября 2024 Капитан судна «Промсвязьбанка» обошел санкции Французский суд оправдал капитана грузового судна, которого обвинили в нарушении санкций ЕС. « 1 ... 3 4 5 ... 154 »
Это известная схема для получения вычета по налогу на добавленную стоимость с помощью фиктивных документов. Сейчас в уголовном законодательстве есть пробел, не позволяющий привлечь злоумышленников.
Блокировка связана со злоупотреблением полномочиями в деле о выполнении гособоронзаказа. Сумма составила более 1 млрд руб. Арест был произведен без судебного решения. Имущество самой компании не затронуто.
Находившегося в федеральном розыске Михаила Медведевских задержали при попытке обменять паспорт. Юрист «жил открыто» и не скрывался, поскольку был уверен в прекращении дела за истечением срока давности.
Речь идет о краже десятков миллионов рублей по госконтракту на капремонт воинской части в Свердловской области. Дело связано с другим эпизодом мошенничества по реконструкции военного госпиталя в Перми.
Романа Безрукова задержали по подозрению в хищении 1 млрд руб. Обвиняемый выводил деньги в теневой оборот под видом работы по госконтракту на строительство Центра управления связи Минобороны. Ущерб составил 2,5 млрд руб. Арест топ-менеджеру продлили...
К ним нельзя отнести неоднократность совершения мошеннических действий, прекращение за примирением сторон и неоказание помощи в расследовании. Дело касалось хищения, сопряженного с неисполнением договорных обязательств. Фигуранта сначала осудили усло...
Процедуру в отношении Гольдмана инициировали по заявлению Сбербанка, которому предприниматель должен 610 млн руб. Слушания об итогах реструктуризации перенесли на 16 января.
Два года назад криптомиксер Tornado Cash попал под санкции Минфина США. Платформу обвинили в пособничестве при отмывании $1 млрд. Одному программисту присудили более 5 лет тюрьмы. Рассмотрение обвинений против второго перенесли до весны следующего го...
Речь идет про трех экс-менеджеров ГК «Титан». Следствие связало их преступление с делом о похищенных нефтепродуктах компании на 1,6 млрд рублей. Члены преступного сообщества вину не признали.
Власти страны перестали соблюдать обязательства по взаимной правовой помощи: направлять запросы, повестки и справки о явке в суд.
Гендиректор Княгинской швейной фабрики обвиняется в коррупции при исполнении госконтракта. Его заподозрили во взятке должностному лицу в 4 млн руб. При этом общая сумма арестованных активов составила более 35 млн руб.
Уголовное преследование Тахира Матиева прекращено. Он обвинялся в хищении 50% акций «Мармарило» у Вахтанга Шонии. Следствие сослалось на «непричастность» бизнесмена.
Им оказался предприниматель Сергей Овчинников. По версии следствия, именно он с подельниками незаконно присвоил имущественный комплекс ведомства стоимостью более 244 млн руб. Трое подозреваемых уже арестованы. Овчинников объявлен в розыск.
Руководство «Пластик Лоджик» обвиняют в хищении средств при создании отечественного планшета. Эти деньги якобы перевели в иностранные юрисдикции. Бывший гендиректор компании арестован.
Бывшего и действующего замминистра энергетики арестовали по подозрению в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Чиновники заключили и не выполнили ряд контрактов по ликвидации убыточных угольных шахт и разрезов. Яновский отправле...
Замминистра энергетики Сергей Мочальников задержан по делу экс-замминистра Анатолия Яновского. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями на 12 млрд руб. косвенного ущерба.
В мошенничестве подозревают руководителей дивизиона «Оборонные решения». По данным следствия, они присвоили более 130 млн руб. из госконтракта.
К такому выводу пришли правоохранительные органы после обысков в Уфе в рамках ранее возбужденного дела о мошенничестве. Помимо указанной суммы, злоумышленники похитили более 5 млрд руб. у самого банка.
Два года назад Сергея Ипатова экстрадировали из Черногории. В октябре его приговорили к лишению свободы.
