Нижегородский областной суд ужесточил приговор предпринимателям, получившим от "клиентов" почти 167 млн рублей в качестве платы за нелегальные банковские операции по перечислению денег на счета резидентов, сообщает пресс-служба суда.
Нижегородский районный суд 26 августа 2013 г. признал заместителя директора ЗАО "Бурнаковское" К. Семина виновным по ст. 172 ч. 2 п. "б" (Незаконная банковская деятельность) и ст. 222 ч.1 (Незаконное приобретение оружия), а его коллегу Н. Громову — по ст. 172 ч. 2 п. "б" УК РФ.
Было установлено, что Семин и Громова осуществляли банковские операции без регистрации и без специального разрешения. Они перечисляли деньги с расчетных счетов "клиентов" на карточные счета, открытые в рамках зарплатных проектов. Средства переводились на лиц, якобы являющихся сотрудниками организаций, подконтрольных сообщникам. В дальнейшем часть денег обналичивалась для заработной платы и иных выплат. Другая часть по поручению "клиентов" перечислялась на расчетные счета "третьих" юрлиц — резидентов. Общая сумма вознаграждения соучастников за эти операции составила 166 725 340 рублей 57 копеек.
Кроме того, в октябре 2011 г. Семин нашел спортивную малокалиберную однозарядную винтовку ТОЗ-1, ранее принадлежавшую его умершему родственнику. Не имея лицензии на приобретение оружия, замглавы компании присвоил винтовку, а в дальнейшем перевозил и хранил ее.
Дело рассматривалось особом порядке. Нижегородский райсуд назначил Семину наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, со штрафом 100 000 рублей. Громовой было назначено 3 года лишения свободы условно, со штрафом 100 000 рублей.
Приговор был обжалован в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского облсуда назначила Семину наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии общего режима, со штрафом 100 000 рублей. Громовой назначено 2 года колонии общего режима со штрафом 100 000 рублей.
