Федеральная таможенная служба России озадачила Московский арбитражный суд
Может ли российский суд ссылаться на американское законодательство? В частности, руководствоваться антикоррупционным законом, известном в США как RICO? За разъяснениями Московский арбитражный суд, где продолжается рассмотрение дела о незаконной легализации теневых средств Bank of New York Mellon, обратился к одному из авторов закона.
В суде, причем от российской стороны (Федеральной таможенной службы России), выступил Роберт Блейкли. Он заявил, что слушания вполне могут проходить в российском суде, учитывая, что речь не идет ни о каких уголовных санкциях. Это значит, что сумма ущерба, которая указана в иске ФТС, может быть увеличена втрое. В этом случае она составит 22.5 млрд. долларов.
Защита Bank of New York, в том числе бывший генеральный прокурор США и губернатор Пенсильвании Ричард Торнберг, утверждают обратное. По их мнению, «закон RICO не был предназначен для применения в судах за пределами США и не может быть использован в данном случае, поскольку необходимо доказательство уголовного преступления. Между тем банку никогда не предъявлялись обвинения в совершении каких-либо преступлений».
Представители ФТС, однако, утверждают, что соглашение от 2005 г., согласно которому Bank of New York признал незаконные действия своих сотрудников, является достаточным доказательством того, что России нанесен ущерб. Более того, ФТС настаивает, что банк способствовал оттоку капитала из страны в самый неподходящий момент, когда государство испытывало трудности с финансированием. Согласно закону RICO этого достаточно для привлечения к судебной ответственности.
Напомним, что в центре повышенного внимания Bank of New York оказался еще в начале 2000-х годов. Банк подозревали в причастности к махинациям: уклонением от налогов и «отмыванием» теневых денежных средств. В связи с этим разразился крупный скандал. В результате последовавшего расследования были осуждены бывший вице-президент банка Люси Эдвардс (эмигрантка из СССР) и ее супруг Питер Берлин. Они признались в переводе более 7 млрд. долларов из России через счета компании Берлина Benex International в Bank of New York Mellon. Супруги были приговорены к 5 годам условно и оштрафованы на 705тыс. долларов. К тому же сам банк выплатил около 38 млн. долларов в качестве компенсации пострадавшим и штрафа федеральным властям США. Российская сторона, кроме убытков, ничего не получила.
На этот раз все может сложиться несколько иначе. По мнению независимых экспертов и аналитиков, аргументы ФТС «достаточно убедительны» и суд может вынести решение в пользу России. Впрочем, Bank of New York это, похоже, нисколько не волнует. Американский банк уже заявил, что никакой компенсации выплачивать не намерен.
Учитывая статус дела и незавидное положение Bank of New York, независимый экономист Кен Томас направил главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке письмо. В послании говорится, что в случае неблагоприятного для Bank of New York судебного решения репутация банка может серьезно пострадать. Это, в свою очередь, отрицательно скажется на американском финансовом рынке, который и так не может оправиться от ипотечного кризиса.
