Два бывших менеджера государственного банка Bank of China признаны виновными в преступном сговоре. Банкиры Сюй Чаофань и Сюй Гоцзюнь в 1991 - 2004 гг. присвоили порядка $485 млн. Кроме того, менеджеры также занимались махинациями с визами, а их жены — подделкой паспортов.
Злоумышленники были задержаны американской полицией в октябре 2004 г. Банкиры пытались отмыть $3 млн., разместив деньги на депозитах в нескольких казино Лас-Вегаса, которые могут работать как обычные банки. Репутация казино в данном случае не пострадала.
