Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о возбуждении 21 уголовного дела в отношении 37 человек, в основном граждан России и Молдавии. Их обвиняют в банковском мошенничестве, компьютерном взломе, отмывании денег и пользовании фальшивыми паспортами. Большинству обвиняемых от 20 до 23 лет. 10 из них были арестованы 30 сентября, еще 10 — ранее, а 17 находятся в бегах.
Как рассказал полицейский комиссар Нью-Йорка Рэймонд Келли, следствие началось в феврале этого года, когда дознаватели явились в один из банков Бронкса расследовать подозрительную транзакцию, в ходе которой оттуда были переведены 44 тысяч долларов. По словам Келли, детективы обнаружили, что "это всего лишь верхушка айсберга".
Большинство обвиняемых являются так называемыми "джейванщиками" от названия студенческой визы — J1, по которой они въехали в США. По словам прокуроров, среди них те, кого власти называют "денежными мулами", и несколько организаторов незаконных операций.
Суть их незаконной деятельности такова: живущие в Восточной Европе хакеры вламывались в компьютеры небольших и средних компаний и муниципальных органов США и запускали в них с помощью электронной почты троянскую программу Zeus, которая похищала пароли, банковские реквизиты и другие закрытые финансовые данные жертвы.
Накануне стало известно, что в Великобритании по подозрению в краже миллионов фунтов с банковских счетов банков HSBC, RBS, Barclay's и Lloyds TSB задержаны 20 человек - выходцев из бывшего СССР. Они также использовали для мошенничества программу Zeus.
Власти говорят, что за 2008-2009 годы "мулы" открыли буквально сотни счетов, на которые поступали похищенные у потерпевших суммы, а потом либо перевели их в другие банки, обычно за границей, либо вынули из банкоматов и увезли на родину на себе.
Потерпевшие, по подсчетам прокуратуры, потеряли около 3 млн долларов. Это значительно меньше, чем якобы похитили хакеры, проходящие по так называемому "делу одиннадцати" и привлеченные к суду в Великобритании.
В приложении к одному из судебных документов перечисляются тюремные сроки, которые теоретически грозят каждому из обвиняемых. Ассортимент незатейлив: 10, 15 или 30 лет.
