Топ-менеджер одной из крупнейших промышленных компаний в Индии стал вторым подозреваемым в деле о хищении почти 70 миллионов долларов клиентов индийского филиала Citibank.
Ранее Citibank обратился в полицию в связи с хищением средств клиентов на сумму как минимум 3 миллиарда рупий (около 67 миллионов долларов). Вскоре после этого был арестован первый подозреваемый — менеджер по работе с клиентами гургаонского отделения банка по имени Шиврадж Пури.
По версии следствия, менеджер уговорил ряд клиентов перечислить деньги на счета трех своих родственников, пообещав высокий процент. Около 55 из 67 миллионов похищенных долларов принадлежали совладельцам дочерних компаний группы Hero, годовой оборот которой превышает 3 миллиарда долларов, сообщил комиссар полиции города Гургаон Сурджит Сингх Десвал.
В понедельник был арестован предполагаемый подельник Пури, оказавшийся заместителем вице-президента дочерней компании Hero Group — Hero Corporate Services — Санджай Гупта. По мнению следователей, он знал о мошеннической схеме и участвовал в ней.
Размер похищенных средств уточняется.
