Перегонки цифровизации в комплаенсе: как обезопасить бизнес
Виктор Петров, партнер юрфирмы Меллинг, Войтишкин и Партнеры, затронул возможные риски, связанные с возвращением иностранного бизнеса. «Сейчас цифровые платформы дают потрясающие возможности для проверки контрагентов. Этим не нужно пренебрегать — это минимальная гигиена, которой стоит придерживаться», — отметил он. Петров положительно высказался о возможностях цифрового нотариата и обратил внимание: теперь каждый владелец недвижимости вправе подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии. Это поможет обезопасить активы от нежелательных манипуляций.
Вадим Бородкин, партнер Orchards, подчеркнул, что можно встретиться с ошибками или злоупотреблениями нотариусов. Поэтому в случае с собраниями директоров все чаще используются цифровые инструменты — аудио- и видеопротоколирование. Суды, по его словам, относятся к этим форматам положительно.
Корпорациям не следует забывать о минимальной цифровой гигиене: в какой-то момент человек может сказать, что не участвовал в дистанционном заседании, это был дипфейк. Тогда это станет проблемой.
Сейчас происходит суверенизация или импортозамещение практик комплаенса, они адаптируются к российской действительности, считает Сергей Таут, эксперт Пепеляев Групп, доцент факультета права, заместитель заведующего проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ. По его словам, в последние годы виден рост коррупционных преступлений, поэтому актуальность самопроверок только растет. Он считает, что нет волшебной таблетки — нужно выстраивать систему антикоррупционного комплаенса в организации и руководствоваться лучшими практиками. Особенно внимательно нужно относиться к проверке контрагентов, контролировать наем сотрудников и работать с персоналом.
Юлия Коваленко, генеральный директор центра правовых решений «Легалайт», остановилась на проверках налоговиков. ФНС — самый цифровой орган, который использует множество систем для мониторинга и проверок, потому налоговая проводит меньше выездных проверок, а их эффективность повысилась. Если пришло какое-то уведомление, то это уже повод для пристального внимания внутри компании, а при назначении выездной проверки можно быть практически уверенным, что налоговая служба нашла потенциальное правонарушение, считает Коваленко. Необходимо самостоятельно использовать всевозможные методы для проверки, включая сервис проверки подрядчиков «Как меня видит налоговая», резюмировала она.