Перегонки цифровизации в комплаенсе: как обезопасить бизнес

Виктор Петров, партнер юрфирмы Melling, Voitishkin & Partners Melling, Voitishkin & Partners Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Природные ресурсы группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Рынки капиталов группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Энергетика группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Защита персональных данных группа Комплаенс группа Международный арбитраж группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Уголовное право группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Частный капитал группа Банкротство (споры high market) Профайл компании × , затронул возможные риски, связанные с возвращением иностранного бизнеса. «Сейчас цифровые платформы дают потрясающие возможности для проверки контрагентов. Этим не нужно пренебрегать — это минимальная гигиена, которой стоит придерживаться», — отметил он. Петров положительно высказался о возможностях цифрового нотариата и обратил внимание: теперь каждый владелец недвижимости вправе подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии. Это поможет обезопасить активы от нежелательных манипуляций.

Вадим Бородкин, партнер Orchards Orchards Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (споры mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Экологическое право группа Антимонопольное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Частный капитал Профайл компании × , подчеркнул, что можно встретиться с ошибками или злоупотреблениями нотариусов. Поэтому в случае с собраниями директоров все чаще используются цифровые инструменты — аудио- и видеопротоколирование. Суды, по его словам, относятся к этим форматам положительно. 

Корпорациям не следует забывать о минимальной цифровой гигиене: в какой-то момент человек может сказать, что не участвовал в дистанционном заседании, это был дипфейк. Тогда это станет проблемой.

Вадим Бородкин, партнер Orchards Orchards Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (споры mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Экологическое право группа Антимонопольное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Частный капитал Профайл компании ×

Сейчас происходит суверенизация или импортозамещение практик комплаенса, они адаптируются к российской действительности, считает Сергей Таут, эксперт Пепеляев Групп Пепеляев Групп Федеральный рейтинг. группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Природные ресурсы группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Экологическое право группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа Защита персональных данных группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Международный арбитраж группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Частный капитал × , доцент факультета права, заместитель заведующего проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ. По его словам, в последние годы виден рост коррупционных преступлений, поэтому актуальность самопроверок только растет. Он считает, что нет волшебной таблетки — нужно выстраивать систему антикоррупционного комплаенса в организации и руководствоваться лучшими практиками. Особенно внимательно нужно относиться к проверке контрагентов, контролировать наем сотрудников и работать с персоналом. 

Юлия Коваленко, генеральный директор центра правовых решений «Легалайт», остановилась на проверках налоговиков. ФНС — самый цифровой орган, который использует множество систем для мониторинга и проверок, потому налоговая проводит меньше выездных проверок, а их эффективность повысилась. Если пришло какое-то уведомление, то это уже повод для пристального внимания внутри компании, а при назначении выездной проверки можно быть практически уверенным, что налоговая служба нашла потенциальное правонарушение, считает Коваленко. Необходимо самостоятельно использовать всевозможные методы для проверки, включая сервис проверки подрядчиков «Как меня видит налоговая», резюмировала она.

• ПМЮФ 2025