Перегонки цифровизации в комплаенсе: как обезопасить бизнес

Виктор Петров, партнер юрфирмы Melling, Voitishkin & Partners Melling, Voitishkin & Partners Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (сделки и M&A high market) группа Недвижимость, земля, строительство (консультирование high market) группа Природные ресурсы группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Рынки капиталов группа Санкционное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Трудовое и миграционное право группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Интеллектуальная собственность (судебные споры) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (консультирование high market) группа Международный арбитраж группа Налоговое консультирование и споры (консультирование high market) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Страховое право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Частный капитал (high market) группа Энергетика группа Уголовное право 2место По выручке 2место По выручке на юриста 3место По количеству юристов Профайл компании × , затронул возможные риски, связанные с возвращением иностранного бизнеса. «Сейчас цифровые платформы дают потрясающие возможности для проверки контрагентов. Этим не нужно пренебрегать — это минимальная гигиена, которой стоит придерживаться», — отметил он. Петров положительно высказался о возможностях цифрового нотариата и обратил внимание: теперь каждый владелец недвижимости вправе подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии. Это поможет обезопасить активы от нежелательных манипуляций.

Вадим Бородкин, партнер Orchards Orchards Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (споры mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Производство и промышленность группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Частный капитал (mid market) группа Экологическое право группа Антимонопольное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (сделки и M&A mid market) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) Профайл компании × , подчеркнул, что можно встретиться с ошибками или злоупотреблениями нотариусов. Поэтому в случае с собраниями директоров все чаще используются цифровые инструменты — аудио- и видеопротоколирование. Суды, по его словам, относятся к этим форматам положительно. 

Корпорациям не следует забывать о минимальной цифровой гигиене: в какой-то момент человек может сказать, что не участвовал в дистанционном заседании, это был дипфейк. Тогда это станет проблемой.

Вадим Бородкин, партнер Orchards Orchards Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (споры mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Производство и промышленность группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Частный капитал (mid market) группа Экологическое право группа Антимонопольное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (сделки и M&A mid market) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) Профайл компании ×

Сейчас происходит суверенизация или импортозамещение практик комплаенса, они адаптируются к российской действительности, считает Сергей Таут, эксперт Пепеляев Групп Пепеляев Групп Федеральный рейтинг. группа Банкротство (споры mid market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Комплаенс группа Налоговое консультирование и споры (консультирование high market) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (консультирование high market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Экологическое право группа АПК и сельское хозяйство группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа Защита персональных данных группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Интеллектуальная собственность (судебные споры) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (сделки и M&A mid market) группа Природные ресурсы группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Трудовое и миграционное право группа Частный капитал (mid market) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (консультирование high market) группа Международный арбитраж группа Производство и промышленность группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика × , доцент факультета права, заместитель заведующего проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ. По его словам, в последние годы виден рост коррупционных преступлений, поэтому актуальность самопроверок только растет. Он считает, что нет волшебной таблетки — нужно выстраивать систему антикоррупционного комплаенса в организации и руководствоваться лучшими практиками. Особенно внимательно нужно относиться к проверке контрагентов, контролировать наем сотрудников и работать с персоналом. 

Юлия Коваленко, генеральный директор центра правовых решений «Легалайт», остановилась на проверках налоговиков. ФНС — самый цифровой орган, который использует множество систем для мониторинга и проверок, потому налоговая проводит меньше выездных проверок, а их эффективность повысилась. Если пришло какое-то уведомление, то это уже повод для пристального внимания внутри компании, а при назначении выездной проверки можно быть практически уверенным, что налоговая служба нашла потенциальное правонарушение, считает Коваленко. Необходимо самостоятельно использовать всевозможные методы для проверки, включая сервис проверки подрядчиков «Как меня видит налоговая», резюмировала она.

• ПМЮФ 2025