На скамье подсудимых бывшие руководители ТОАЗа Владимир и Сергей Махлаевы, экс-гендиректор Евгений Королев, а также владелец Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и глава этой компании Беат Рупрехт. Дело слушается заочно, поскольку все фигуранты проживают за границей. По версии следствия, в 2008–2011 годах фигуранты похитили выручку, полученную за продукцию предприятия (ч. 4 ст. 159 УК РФ), – порядка 85 млрд руб. ТОАЗ продавал Nitrochem Distribution аммиак и карбамид по заниженным ценам, а та реализовывала их уже по рыночным расценкам на мировом рынке, утверждает следствие. Инициатором расследования стало ПАО "Уралхим" – совладелец ТОАЗа.
"Соглашение между ТОАЗом и Nitrochem Distribution AG фактически ставит прибыль "Тольяттиазота" под контроль компании Nitrochem, – рассказал в суде Андрей Ермизин, представитель компании "Уралхим" – миноритарного акционера ТОАЗа, признанного потерпевшим по делу. – Договор определяет Nitrochem Distribution AG как эксклюзивного покупателя аммиака и карбамида, производимого предприятием в период до 2020 года. Соглашение носит кабальный характер. В договоре вообще нет указаний на возможность его расторжения, а за малейшие нарушения ТОАЗ должен был выплачивать штрафы. Это могло использоваться в качестве альтернативного способа выведения денег. О компенсации этого ущерба мы заявили в гражданском иске. Сумма – 10,4 млрд руб. Вторая часть иска предусматривает взыскание солидарно с ответчиков в пользу ТОАЗа 78 млрд руб.».
Российская газета.Как отмечает "Российская газета", на суде прозвучало, что Владимир Махлай вместе с Феликсом Циви, отцом обвиняемого Андреаса Циви, начал реализовывать план по установлению контроля над заводом в своих интересах еще в 90-х годах. Следственным органам удалось раскрыть подробную схему движения акций между офшорными компаниями, которыми по факту руководили обвиняемые. В ней есть даже собственный банк – Тольяттихимбанк, созданный, по мнению прокурора, чтобы скрыть движение акций. И в результате обвиняемые могли контролировать более 70% акций, а с несговорчивыми миноритариями боролись с помощью допэмиссий.
Адвокат Александр Зорин, комментируя суд в Тольятти для "Российской газеты" отмечает, что "в этом деле поражают не только масштабы финансовых операций, но и изощренность самой схемы: здесь есть множество различных юрисдикций, цепочек взаимосвязанных между собой иностранных граждан, офшоров и банков. Насколько я могу судить по информации из СМИ, проведенное на высоком уровне следствие позволило довольно подробно изучить столь сложную и запутанную схему. Это говорит нам, корпоративным юристам, а также ученым-правоведам о необходимости внесения поправок в действующее законодательство, которые защитили бы предприятия и их акционеров от ущерба в результате применения подобных схем". "Это дело нанесет серьезный удар криминализированной офшорной экономике. Мы видим, что государство, предлагая амнистию капиталов, готово идти навстречу бизнесу. Но в то же время оно ясно дает понять, что будет вести непримиримую борьбу со схемами вывода прибыли и ухода от налогов, какими бы затейливыми по своему устройству они ни были", – считает адвокат Александр Марков.
Как отмечают эксперты, в результате сложной и кропотливой работы сотрудников Следственного комитета РФ в течение нескольких лет удалось вскрыть и распутать сложнейшие нелегальные схемы, которые маскировались подсудимыми под обычные бизнес-процессы. Наработанный за годы следствия опыт и новые знания будут использоваться в расследовании аналогичных правонарушений и будут способствовать снижению уровня экономической преступности.