Поправки вносятся в законы «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке», «О противодействии коррупции» и «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках». Они возлагают на Генпрокуратуру «функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств» при проведении проверок соблюдения запретов некоторыми категориями лиц.
Если надзорщики не могут получить необходимые сведения, то вправе направить соответствующий запрос в Банк России. Тот свяжется с Центробанком, иным органом банковского надзора или регулятором финансового рынка иностранного государства. ЦБ попросит предоставить ему информацию о наличии иностранных счетов у лиц, которым запрещено их иметь, а также хранить средства за рубежом и пользоваться иностраннными финансовыми инструментами. Согласно действующему законодательству, речь идет о любых госслужащих, а также их ближайших родственниках.
ЦБ уведомил государственно-правовое управления президента, что не имеет каких-либо замечаний или предложений к законопроекту, пишет «Коммерсант». Эксперты указывают на то, что Россия присоединилась к системе международного обмена налоговой информацией, поэтому сведения об иностранных счетах будут поступать органам власти не от случая к случаю, как раньше, а на регулярной основе.
