«По 10-ти сделкам от фонда Baring Vostok к Аветисяну в Лондонский арбитражный суд заявлен иск на 17 млрд руб.», – сказал собеседник ТАСС, знакомый с материалами дела. Он уточнил, что тяжбы «идут в английской инстанции уже не один год.
Издание также пишет, что ранее арестованный по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» глава инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви обвинил Аветисяна в выводе средств из банка «Юниаструм» перед его слиянием с «Восточным». По словам Калви, разбирательство в суде Лондона идёт из-за того, что перед слиянием «Юниаструма» и «Восточного» Аветисян вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок. Также Калви обвинил Аветисяна и Шерзода Юсупова, другого акционера банка, в ложном доносе, который вызван корпоративным конфликтом.
Резонансное дело Baring Vostok следователи возбудили в середине февраля. В числе фигурантов – шесть человек: основатель фонда Майкл Калви, его топ-менеджеры Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров. Все находятся под стражей до 13 апреля, им предъявлены обвинения.
По версии следствия, Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции International Financial Technology Group S.C.A. в счёт долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд. Калви считает, что оценка акций была верной, а ситуация является следствием корпоративного конфликта в «Восточном» и попыткой давления на инвестфонд из-за другого разбирательства с миноритариями банка, которое проходит в Лондоне.