Исковое заявление Связь-Банка к ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» (ЯТЭК-МТ) поступило в АСГМ 28 мая и пока не принято к производству, а суть требований не раскрывается. Сумма иска превышает 564 млн руб. (дело № А40-132438/2019).
Компания-ответчик развивает одноименную сеть АЗС и входит в структуру Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), основным акционером которой является бизнесмен Зиявудин Магомедов. В марте 2019 года банк направил в АСГМ иск о взыскании этой же суммы с офшора Магомедова – Port-Petrovsk Ltd (дело № А40-62222/2019). По информации «Коммерсанта», компания выступила в 2017 году поручителем по кредитному договору с ЯТЭК, которая привлечена к разбирательству в качестве третьего лица. Первое заседание назначено на 15 октября.
Также эту сумму банк требовал с обеих ЯТЭК и ЯТЭК-МТ (также является поручителем) в сентябре 2018 года (дело № А40-208445/2018). Процесс был приостановлен в феврале до решения вопроса о банкротстве ЯТЭК. Компания на тот момент была под процедурой наблюдения, но в конце апреля процедуру отменили, а дело отправили на пересмотр (№ А58-9104/2018). А 22 мая Связь-Банк добился права выделить требования к ЯТЭК-МТ в отдельное производство.
Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы находятся в СИЗО с 30 марта прошлого года. Суд заключил их под стражу в связи с обвинениями в создании преступного сообщества, а также мошенничестве и растрате (ст. 210 УК «Организация преступного сообщества и участие в нем»). Как утверждают следственные органы, Магомедовы похитили более $20 млн посредством заключения фиктивных контрактов на поставку и перевалку зерна. Общий ущерб от противоправных действий участников группировки, по оценкам экспертов, составляет 2,5 млрд руб. Ранее суд арестовал $750 млн, которые братья получили от продажи доли в крупнейшей российской портовой компании Новороссийский морской торговый порт, через Port-Petrovsk Ltd Зиявудин Магомедов владел 25% акций НМТП.