Судья 9-го ААС Оксана Петрова отклонила жалобу Wipasena Holding LTD на решение Арбитражного суда города Москвы по иску Промсвязьбанка. Запись об этом опубликовали в картотеке арбитражных дел 10 сентября.
Согласно материалам дела № А40-183868/2018, кредитная организация обратилась в АСГМ в августе 2018 года. Банк потребовал, чтобы суд признал недействительными два кредитных договора и взыскал с Wipasena Holding LTD 8,5 млрд руб.
Спорные договоры были заключены истцом и ответчиком в сентябре и ноябре 2017 года. Wipasena Holding LTD задолжала по этим кредитам 10,4 млрд руб. В дополнительных соглашениях стороны договорились, что исполнение обязательств по договорам обеспечивается залогом акций ОАО «Дальтехгаз».
Деятельность «Дальтехгаза» оказалась убыточной, а его акции – низколиквидными. При рассмотрении дела АСГМ обратил внимание на «подозрительный и нерыночный» характер кредитных договоров.
«На момент заключения спорных кредитных договоров банк находился в неблагоприятном финансовом положении, экономического смысла для банка сделки не имели, наоборот, они привели к уменьшению активов банка, что является злоупотреблением правом со стороны руководителей банка», – говорится в решении АСГМ.
В июне 2019 года суд первой инстанции удовлетворил иск: кредитные договоры признали недействительными, с Wipasena Holding LTD взыскали 8,5 млрд руб. В сентябре 9-й ААС поддержал это решение.
В конце 2017 года Промсвязьбанк взяли на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В 2018-м кредитную организацию передали Росимуществу. Её назначили опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Бывшим совладельцам банка Дмитрию и Алексею Ананьевым предъявлено обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Также их подозревают в причинении ущерба путем обмана (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК) и легализации денежных средств (пп. «а», «б» ч. 4, ст. 174 УК). Братья находятся в международном розыске. 10 сентября их арестовали заочно.