Обвиняемый в выводе 1 млрд рублей из РФ получил условный срок

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком четыре года», – говорится в сообщении официального Telegram-канала объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Булатов обвинялся в преступлении по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК (перевод денежных средств в особо крупном размере, совершенный организованной группой по подложным документам). По данным следствия, Елена фон Мессинг создала в Петербурге юрлицо, учредителем которого стал Булатов. Фирма заключила договор с подконтрольной фон Мессинг зарубежной компанией о покупке дисков с якобы дорогим программным обеспечением. Фактической целью договора был вывод денежных средств за рубеж.

Булатов изготовил подложные документы о характеристиках и стоимости носителей, открыл в банках паспорта сделок и путём введения в заблуждение сотрудников организации выводил деньги на счета зарубежной организации. Общая сумма переведённых средств составила 1,1 млрд руб.

Обвиняемый частично признал вину. Он рассказал в суде, что устроился у фон Мессинг через друга. По его словам, фон Мессинг приняла его на работу, потому что он не имел специального образования, ничего не понимал в бизнесе и экономике. Он утверждал, что она использовала его вслепую.

Саму Елену фон Мессинг Смольнинский районный суд в декабре 2017 года заочно арестовал за махинации на сумму €1 млрд. Она являлась учредителем компании «Форвардинг транспорт сервис», которая, формально занимаясь оказанием услуг в области бухгалтерского учета, выводила деньги за рубеж под видом покупки IT-шифраторов.