Апелляция оставила под арестом принадлежащие Evison акции «Восточного»
Постановление вынесла судья 6-го ААС Елена Гричановская. Арестованными остались 41,6% принадлежащих структуре Baring акций «Восточного».
Просьбу о наложении обеспечительных мер на акции Evison подавал сам «Восточный» в рамках иска о взыскании ущерба банку (дело № А04-5290/2019). Арбитражный суд Амурской области удовлетворил заявление в начале сентября. Истец в обоснование просьбы заявлял, что эта мера позволит взыскать с Baring Vostok и Майкла Калви убытки в 9,8 млрд руб. Заявитель утверждал: применение обеспечительных мер необходимо, поскольку сохранение за Baring контроля за акциями может нанести ущерб банку.
Согласно иску, акционеры заключали фиктивные договоры с «Национальной службой взыскания», которая фактически не оказывала услуг. Из-за этого банк потерял 1 млрд руб. Кроме того, «Восточный» лишился ещё 528 млн руб., когда кипрская Croushi Enterprises, также принадлежащая Baring, якобы погасила кредит перед банком путём передачи субординированных облигаций самого «Восточного» с нарушением эмиссионных документов, требований Банка России и по завышенной цене. Банк также массово увольнял сотрудников, что негативно повлияло на клиентский портфель и стоило кредитной организации 8,2 млрд руб.
Все эти нарушения произошли, когда банком управлял фонд Baring Vostok Майкла Калви через Evison. В июне он утратил контроль над «Восточным», когда был принудительно реализован опцион, заключённый перед объединением кредитной организации с Юниаструм Банком Артёма Аветисяна (дело № А04-1784/2019). Теперь 50,19% акций владеют компания «Финвижн» Аветисяна, а также его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов. Последний инициировал дело о хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного», по которому арестованы Калви и ещё четверо сотрудников Baring Vostok.
В середине ноября «Восточный» направил в АС Амурской области ещё один крупный иск – на 8,8 млрд руб. (дело № А04-8320/2019). Заявление пока оставлено судом без движения, так как на платёжном поручении об оплате госпошлины не оказалось отметки о списании средств. Подробностей по иску пока нет.