Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца экс-совладельца ЗАО «КБ «Инкредбанк» Германа Горбунцова, который находится в международном розыске. Срок заключения под стражу будет исчисляться с момента экстрадиции банкира в Россию либо с момента его задержания в РФ, передаёт «Интерфакс».
Горбунцову заочно предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, в 2014 году преступная группа во главе с Горбунцовым по поддельным документам захватила ООО «Гоголь-Моголь», которое занималось строительством коттеджного посёлка в Тверской области. Фирма принадлежала убитому в 2014 году владельцу магазинов бытовой техники «Партия» Александру Минееву, сообщает «Коммерсант». ООО «Гоголь-Моголь» в то время владело 11 земельными участками и 60 недостроенными коттеджами.
Правоохранители полагают, что злоумышленники переоформили 100% долей «Гоголь-Моголя» с помощью фиктивных документов на подконтрольное им ООО «Кредитное товарищество», которое затем реализовало акции другой структуре – ООО «Новоселье». В результате этого наследникам Минеева причинили более 500 млн руб. ущерба.
О Горбунцове известно то, что он прислал в СКР из Лондона свидетельские показания по делу полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. В них он сообщал, что совладелец ООО «Группа компаний 1520» (подрядчик ОАО «РЖД») Валерий Маркелов в 2009–2016 годах через адвоката Виктора Белевцева передал офицеру МВД Захарченко более 1 млрд руб. за решение различных вопросов. В частности, за содействие в получении подрядов от РЖД. Маркелов и Белевцев сейчас находятся под арестами.
В марте 2012 года на Горбунцова совершили покушение в лондонском районе Ист-Энд. В банкира выстрелили несколько раз. После случившегося пострадавшего госпитализировали. Позднее Горбунцов просил убежище в Великобритании.