Российский Следственный комитет завершил расследование так называемого дела Baring Vostok. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
«Всем фигурантам дела обвинение было переквалифицировано с мошенничества на растрату. В пятницу некоторые адвокаты начали ознакомление с материалами, в понедельник этот процесс продолжится», - заявил источник агентства.
Дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» возбудили в феврале 2019 года. В числе фигурантов оказались основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, партнёры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-директор «Восточного» Алексей Кордичев», бывший управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.
Дело возбудили на основании заявления члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова. По версии следствия, Калви убедил акционера «Восточного» принять у ПКБ акции International Financial Technology Group S.C.A. в счёт долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд.
Осенью 2019 года стали известны итоги оценки стоимости акций, которую заказало следствие. На момент сделки они стоили 250 млн руб. из-за ограничений в уставе IFTG (которые впоследствии сняли), но, по версии Российского общества оценщиков, рыночная стоимость ценных бумаг составляет 3,7 млрд руб.