АСВ требует с топ-менеджеров Торгового Городского банка 7,1 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд города Москвы заявление о привлечении контролировавших Торговый Городской банк (ТГБ) лиц к субсидиарной ответственности по его обязательствам в размере 7,1 млрд руб., говорится в опубликованном сообщении АСВ.

В иске, поданном 13 марта, ответчиками значатся 13 человек: Афанасьев М. Н., Васильева Е. А., Васянкин В. Ю., Гончаров С. А., Горский М. А., Капустина Е. Г., Левитина Н. К., Новоторов А. Н., Парфенов Ю. А., Сотсков В. А., Стефанова И. В., Трофимов Г. Б., Юнин С. К.

По данным banki.ru, речь идет о Сергее Гончарове, который возглавлял правление банка. Сергей Юнин, Елена Васильева, Михаил Афанасьев входили в совет директоров. Юнин, Геннадий Трофимов и Марк Горсакий были в числе бенефициаров ТГБ.

В ходе конкурсного производства, которое осуществляет АСВ, было установлено, что контролировавшие лица совершали действия по формированию технической ссудной задолженности, оплате и учету ценных бумаг без их фактического поступления, приобретению нежилого помещения по завышенной стоимости, хищению денежных средств из кассы банка, сообщает АСВ.

В результате произошло существенное ухудшение финансового положения банка. Это стало причиной невозможности удовлетворения требований его кредиторов в полном объеме.

Центробанк отозвал лицензию у ТГБ 13 марта 2017 года, а в июне того же года суд признал кредитную организацию банкротом. ЦБ выявил операции бывшего руководства банка с признаками вывода активов, а АСВ обнаружило недостачу почти на 3,2 млрд руб., из которой почти 2,2 млрд руб. – это денежные средства, не обнаруженные в операционных кассах вне кассового узла. Были обнаружены и забалансовые вклады банка на сумму более 600 млн руб., пишет banki.ru.