«Траст» начинает разыскивать свои активы в иностранных юрисдикциях

Банк непрофильных активов «Траст» объявил тендер на поиск за рубежом имущества шести должников, в том числе двух физлиц - гражданина Канады и Англии (резидент Англии) и гражданина США (резидент США и Англии), а также четыре юрлица (Кипр, Сингапур, Британские Виргинские острова, Индия), следует из данных «Росэлторг».

Потенциальный победитель должен будет в течение 60 дней найти сведения об активах в юрисдикциях Великобритании, ЕС, США, Сингапура, Индии, Канады, Кипра, а также острове Мэн и Британских Виргинских островах, и предоставить письменный отчет с документально подтвержденной информацией. На эти цели банк выделит £75 100 (около 7 млн руб.). 

Банк непрофильных активов был создан ЦБ на базе банка «Траст» в мае 2018 года. На момент создания на балансе банка было примерно 2 трлн руб. активов. К 2023 году «Траст» планирует вернуть 482 млрд руб., сообщает «Коммерсант».

Старший юрист Адвокатское Бюро ЕПАМ Адвокатское Бюро ЕПАМ Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Комплаенс группа Международные судебные разбирательства группа Международный арбитраж группа Морское право группа Недвижимость, земля, строительство (консультирование) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Страховое право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Уголовное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Рынки капиталов группа Семейное и наследственное право группа Транспортное право группа Трудовое и миграционное право группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Частный капитал группа Экологическое право 1место По выручке 1место По количеству юристов 2место По выручке на юриста Профайл компании × Айс Лиджанова отмечает, что реализация такой задачи потребует привлечения как форензик-специалистов (детективы, бизнес-аналитики, профайлеры), так и юристов. «Первые осуществляют непосредственно поиск активов и раскручивают схему их вывода, юристы определяют, с помощью каких инструментов и в каких юрисдикциях на них можно обратить взыскание», - сказала она.

По мнению одного из собеседников издания, заявленная банком сумма за услуги невелика. Это может быть связано с тем, что «Траст» просто «докупает» какие-то услуги в рамках более крупного расследования.

В случае успешного результата по поиску активов должников банк уже сможет попытаться их взыскать через судебные инстанции. Так случилось в июне 2019 года, когда Высокий суд Лондона заморозил активы семьи Бориса Минца на $572 млн. В январе тот же суд удовлетворил иск «Траста» к его бывшим владельцам Илье Юрову, Сергею Беляеву, Николаю Фетисову на $900 млн.