ЦБ подал в суд на банк «Невастройинвест»

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило исковое заявление Центробанка к ООО «Коммерческий банк «Невастройинвест». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел (№ А56-70454/2020). Третьим лицом выступает Агентство по страхованию вкладов.

Судья по делу еще не назначен, а дело не принято к производству.

Банк России отозвал лицензию у «Невастройинвест»  24 июля 2020 года. Основанием для этого стали систематические нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов. Кроме того, кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам, нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. В течение года регулятор неоднократно применял к банку меры.

По данным ЦБ более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.

Сейчас в банк назначена назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.