СУ СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере) в отношении бывшего первого вице-губернатора Василия Усольцева, а также генерального директора одной из коммерческих организаций региона. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения, сообщили в ведомстве.
По версии следствия, с января 2014-го по ноябрь 2017 года бывший чиновник незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. Для сокрытия своих преступных доходов Усольцев перевел через подконтрольных лиц свыше 143,5 млн руб. в качестве процентного займа на счет фирмы и легализовал таким образом денежные средства.
Гендиректор этой фирмы на территории Приморского края в этот же период заключил более 50 договоров процентного займа для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению Усольцевым этими денежными средствами. «Таким образом, второй фигурант легализовал денежные средства, приобретенные первым фигурантом преступным путем», – уточнили в СКР.
Отмечается, что преступление было выявлено прокуратурой. В рамках расследования уголовного дела в коммерческой организации прошли обыски, изъята документация.
В 2018 году Василий Усольцев уже был осужден за незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК). Ему было назначено наказание в виде штрафа в 6,3 млн руб., а также наложен запрет на занятие определенных должностей сроком на два года 10 месяцев. Соучастнику назначен штраф в 1,1 млн руб.