ЦБ раскрыл более 1000 нелегальных финорганизаций в 2020 году

Регулятор за девять месяцев этого года выявил более 1000 нелегальных организаций, действующих на финансовом рынке, из которых 140 – с признаками финансовых пирамид, 593 – «черные» кредиторы, 196 – нелегальные форекс-дилеры. Материалы о них переданы в правоохранительные органы, сообщают «Известия».

Согласно данным ЦБ, мошенники предлагают вложиться в криптовалюту, токены или псевдоинвестиционные проекты. Например, в производство одноразовых масок. Для привлечения клиентов злоумышленники активно используют «экономические игры» в Сети.

При этом зафиксирован рост до 40% выявленных случаев нелегальной деятельности лжедилеров Forex, которые выманивали деньги через различные тесты и опросы в интернете, через мессенджеры, Skype и IP-телефонию.

По словам директора департамента противодействия нелегальной деятельности ЦБ Валерия Ляха, мошенники запугивают людей «угрозой дефолта частных и государственных компаний», «девальвацией национальной валюты» и предлагают гражданам «воспользоваться услугами надежного лицензированного иностранного форекс-дилера».

Он напомнил, что перед регистрацией на сайте нужно ознакомиться с информацией о компании и проверить, легально ли она работает и есть ли у нее лицензия Банка России. В противном случае высок риск связаться с мошенниками и потерять свои деньги, подчеркнул Лях.