ПРАВО.ru
Процесс
26 апреля 2021, 12:37

ВС: кредиторы могут запрашивать сведения ЗАГС о родственниках банкротов

Это решение юристы назвали прецедентным, поскольку оно затруднит использование родственников для вывода активов из компаний-банкротов.

Верховный суд 22 апреля опубликовал резолютивную часть определения по делу обанкротившейся карельской компании ООО «Сегежа сети», которым фактически разрешает конкурсным управляющим запрашивать сведения из ЗАГСов для установления родственных связей контролирующих должника лиц. Документ опубликован в картотеке арбитражных дел (№ А26-8852/2019).

ЗАГС: сведения о родственниках разглашению не подлежат

В мае прошлого года конкурсный управляющий ООО «Сегежа сети» Алексей Ковылев обратился в управление ЗАГС по Карелии с просьбой предоставить информацию о зарегистрированных либо расторгнутых браках, родственниках, а также отцовстве участников ООО «Сегежа Сети» – Сергея Знаменского и Игоря Яроховича. Ковылев указал, что эти данные необходимы для установления наличия аффилированности, оснований для оспаривания совершенных сделок, обнаружения и истребования имущества должника.

«В рассматриваемом деле конкурсный управляющий увидел, что в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРЮЛ, доли в уставном капитале общества распределены следующим образом: 1/3 – у самого общества, 1/3 – у Знаменского и 1/3 – у Яроховича. Следовательно, на основании ст. 61.1 закона о банкротстве Знаменский С.А. и Ярохович И.С. являются контролирующими должника лицами (КДЛ). В связи с этим в преддверии банкротства они могли осуществлять вывод активов на своих родственников», – описала ситуацию старший юрист банкротной практики Crowe CRS Legal Crowe CRS Legal Федеральный рейтинг. группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) Анна Сафонова, представлявшая интересы Ковылева.

Тем не менее ведомство отказало в передаче сведений, аргументировав это тем, что запрашиваемая им документация имеет ограничения по доступу и не подлежит разглашению. Ковылев оспорил решение в АС республики Карелия и 13-м ААС, но безуспешно.

«Раньше ЗАГС отказывал в предоставлении сведений, а суды поддерживали действия ЗАГСа, ссылаясь на неприкосновенность частной жизни и требуя у конкурсного управляющего обосновать обстоятельства для такого запроса», – отметила Сафонова.

Позиция ВС

В итоге разрешить этот вопрос взялся Верховный суд. Он отменил решения нижестоящих инстанций и обязал АС Карелии истребовать в региональном управлении ЗАГС следующую информацию: о том, кто является отцом и матерью Знаменского и Яроховича, о том, с кем они состояли в зарегистрированных браках, в том числе впоследствии расторгнутых, о регистрации их отцовства, о том, кто является матерями их детей, а также о том, кто является их братьями и сестрами.

При рассмотрении этого дела в ВС Сафонова смогла доказать, что конкурсный управляющий имеет право получать информацию из органов ЗАГС в отношении родственных связей контролирующих должника лиц без указания причин. ВС признал, что неполучение данной информации, как это было ранее, не позволяет достичь цели процедуры банкротства – рассчитаться с кредиторами.

Мнения юристов

По мнению руководителя офиса юридической фирмы Арбитраж.ру Арбитраж.ру Федеральный рейтинг. группа Банкротство (включая споры) в Екатеринбурге Артема Комсюкова, правовой подход, примененный ВС в этом деле, является не только революционным, но и однозначно полезным, поскольку, имея на руках полную информацию о всех ближайших родственниках, управляющему становится проще установить сделки, которые можно и нужно оспорить, не пропустив при этом срок на их оспаривание.

«Правовые выводы ВС по данному делу представляются обоснованными и единственно верными в заданных условиях, направленными на соблюдение права конкурсных кредиторов и недопущение незаконного обогащения контролирующих должника лиц», – пояснил Комсюков.

«Совершенно очевидно, что ВС поступил верно, разрешив конкурсному управляющему истребовать из органов ЗАГС сведения о родственниках лиц, которые являются участниками обанкротившейся компании. Сам факт возбуждения дела о банкротстве означает наличие пострадавших кредиторов, которые остались неоплатными, а следовательно, в широком смысле их право собственности нарушено».

Денис Быканов, партнер MGP Lawyers MGP Lawyers Федеральный рейтинг. группа Банкротство (включая споры) группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Корпоративное право/Слияния и поглощения

Вместе с тем, отметил Быканов, судебный акт ВС не носит судьбоносного характера, поскольку арбитражные суды и органы ЗАГС ранее нередко оказывали содействие арбитражным управляющим в получении документов, подтверждающих родственные связи выгодоприобретателей и фактических руководителей должника. 

С этим мнением согласен и советник судебно-арбитражной практикиЕгоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право (включая споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры - high market) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения группа Международные судебные разбирательства группа Международный арбитраж группа Морское право группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Рынки капиталов группа Семейное и наследственное право группа Страховое право группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Уголовное право группа Управление частным капиталом группа Фармацевтика и здравоохранение группа Финансовое/Банковское право группа Экологическое право группа Банкротство (включая споры) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Интеллектуальная собственность (включая споры) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Природные ресурсы/Энергетика группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Транспортное право группа Цифровая экономика 1место По выручке 1место По выручке на юриста (более 30 юристов) 1место По количеству юристов Профайл компании Денис Голубев. Он пояснил, что в отрыве от мотивировочной части определение коллегии не является революционным: суды часто истребуют сведения, подпадающие под режим тайны, например, банковской, если эти сведения требуются для правильного разрешения спора. От того, как Верховный суд обоснует свое решение и какую правовую позицию включит в текст определения, будет зависеть, насколько часто в дальнейшем суды будут раскрывать семейные тайны контролирующих лиц, предположил Голубев.