Бывших зампреда правления и начальника кредитного управления «Межтопэнергобанка» Игоря Грабового и Елену Литвинову обвиняют в выдаче ничем не обеспеченных кредитов на сумму более 800 млн руб., пишет «Коммерсант».
По информации издания, некоторое время они проходили в качестве свидетелей по делу о хищениях, но весной 2018 года следствие пришло к выводу, что оба имеют прямое отношение к хищению денежных средств банка под предлогом кредитования юридических и физических лиц.
Рассмотрение дела начнется сегодня в Замоскворецком райсуде Москвы. Защита обвиняемых намерена ходатайствовать о возвращении дела прокурору.
Центробанк отозвал у «Межтопэнергобанка» лицензию в июле 2017 года. В октябре того же года Арбитражный суд города Москвы признал его несостоятельным (дело № А40-137960/2017). АСВ было выбрано конкурсным управляющим банка. Причиной отзыва лицензии стало размещение денежных средств в низкокачественные активы. Кроме того, регулятор обнаружил, что банк кредитовал компании, которые не вели реальную хозяйственную деятельность.
На момент краха долг «Межтопэнергобанка» перед кредиторами составлял более 30 млрд руб. Еще до отзыва лицензии председатель правления «Межтопэнергобанка» Юрий Шутов уехал из России. Тверской районный суд Москвы заочно арестовал его в марте 2020 года, после чего экс-банкира объявили в международный розыск. По некоторым данным, он находится в Израиле.
Шутов и другие топ-менеджеры банка проходят по делу о мошенничестве, а также присвоении или растрате в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты могут быть причастны к выводу из банка как минимум 11,9 млрд руб.