Руководителей «Экономбанка» судят за мошенничество и отмывание денег

Прокуратура Саратовской области утвердила уголовное обвинение против руководителей «Экономбанка», дело передано в Волжский райсуд Саратова (дело № 1-163/2023). На это обратил внимание «Коммерсант». 

14 подсудимых обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК), отмывании денег (ст. 174 УК), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК). 

По версии следствия, в 2014 году руководитель правления финорганизации создал преступное сообщество из коллег, знакомых и руководителей подконтрольных организаций. Участники группировки похищали деньги «Экономбанка», оформляя заведомо необеспеченные и невозвратные кредиты. Ущерб от таких действий следователи оценили в 1 млрд руб.

Чтобы скрыть совершенные преступления, обвиняемые вывели имущество из компаний, которые брали кредиты, и тем самым обанкротили их. А чтобы легализовать полученные деньги, подсудимые провели несколько сделок: каких именно — не уточняется. 

Сейчас активы обвиняемых на сумму 2 млрд руб. и $41 млн арестованы. Таким образом правоохранительные органы обеспечили возмещение имущественного вреда.