В ЦБ рассказали о схеме мошенничества с помощью крипты

О схеме мошенничества под предлогом открытия счета у иностранного брокера РБК рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. В механизме мошенников задействована криптовалюта. Суть в том, что аферисты от имени брокера обращаются к инвестору и предлагают приобрести и перевести на счет брокера криптовалюту, чтобы торговать иностранными акциями.  

Представитель ЦБ сравнил эту схему с переводом денег на номер чужой кредитки. Аналогичное предложение с криптой Лях назвал новым дизайном старой схемы: «Перевод крипты на чужой кошелек с обещанием сказочных богатств — старая мелодия с новыми словами». Он обратил внимание, что применение криптовалюты в мошеннических схемах в целом распространено: ее используют в пирамидах и сделках с лжеброкерами. В 2022-м порядка 1000 компаний с признаками пирамид принимали платежи в крипте, заметил Лях.