Бизнесу станет проще обжаловать блокировку денег по «антиотмывочному» закону

Глава кабмина Михаил Мишустин поручил Минфину и Росфинмониторингу упростить процедуру обжалования блокировки средств из-за нарушения «антиотмывочного» законодательства, пишут «Ведомости». 

Изменения будут прорабатывать вместе с ЦБ, поскольку именно он определяет, к какой группе риска относится предприниматель. Их три: «красная», «желтая» и «зеленая». Те, кто относится к последней, не вызывают подозрений. Лица, попавшие в «желтую» группу, проводят как сомнительные, так и реальные банковские операции. Те же, кого относят к «красной» категории, реализуют подозрительные транзакции. 

Если бизнесмен входит в «красную» категорию, это означает блокировку средств. Власти должны сформировать поправки, которые упростят обжалование включения в эту группу малого бизнеса. Такую меру рассматривают как часть комплекса поддержки малого и среднего предпринимательства, уточнили в пресс-службе кабмина.