FATF исключила ОАЭ из серого списка
Перечисленные страны больше не будут подпадать под усиленный мониторинг Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Такое решение принято по итогам пленарного заседания организации, как указано на официальном сайте.
ОАЭ, Гибралтар, Барбадос и Уганду посетили эксперты FATF. Они оценили, насколько эффективно эти государства устраняют недостатки в противодействии отмыванию денег. И страны выполнили план действий в согласованные сроки. По словам Александра Кукуева, управляющего партнера UPPERCASE LEGAL, на практике такое решение для тех же ОАЭ означает:
платежи в Эмираты и из них будут проходить с кредитными организациями других стран за один банковский день; у банков-корреспондентов вырастет уровень доверия к дубайским коллегам; усилится и комплаенс внутри банков ОАЭ.В то же время Кения и Намибия попали в серый список и взяли на себя обязательство реализовать план действий организации. Сейчас в серый список включены 23 страны. Среди них Албания, Болгария, Хорватия, Мали, Сирия, Турция и Вьетнам. Участие России в FATF приостановлено.
В штрафные списки FATF вносят страны, нарушающие международные требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.